Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/2002): Connection refused in /usr/home/webmaster/www/polpred/scripts/func.php on line 87
Экономика Панамы
Машинный перевод: ru en kk ky uz az de fr es zh-CN cs sk he ar tr sr hy et tk ?

Деловая Панама

Polpred Обзор СМИ. На 08.12.2021 статей 1366, из них 85 материалов в Главном в т.ч. 17 интервью 15 Персон. Панамский канал. Свободная зона Колон (СЗК). Сфера обслуживания превышает 85% ВВП. Как пользоваться. Всего статей с упоминаниями 5453. На карте.

Платный интернет-доступ, Панама 12 месяцев с любого дня, ежедневное пополнение, архив 20 лет, 69 тыс. руб. Подписка.

ОтраслиАвиапром, автопром статей 10 / по этой отрасли с 1.8.2009 по 8.12.2021 читателями скачано статей 21Агропром 24 / 213Алкоголь 2 / 20Армия, полиция 57 / 539Внешэкономсвязи, политика 646 / 5504Госбюджет, налоги, цены 78 / 790Легпром 2 / 19Леспром 1 / 2Медицина 41 / 361Металлургия, горнодобыча 26 / 128Миграция, виза, туризм 78 / 852Недвижимость, строительство 35 / 280Нефть, газ, уголь 16 / 32Образование, наука 11 / 100Приватизация, инвестиции 13 / 176Рыба 6 / 441СМИ, ИТ 67 / 2055Судостроение, машиностроение 4 / 16Транспорт 139 / 2813Финансы, банки 68 / 635Химпром 1 / 1Экология 26 / 296Электроэнергетика 14 / 88

Федокруга РФ, страны, территории, регионы
Топ
Алфавит


Персоны: ньюсмейкеры, эксперты, первые лица — по теме «Панама» в Polpred.com Обзор СМИ, с указанием числа статей по данной стране в нашей базе данных. В разделах "Персоны", "Главное" по данной стране в рубрикаторе поиска на кнопке меню слева "Новости. Обзор СМИ" с 1.8.2009 по 08.12.2021 размещено 85 важных статей, в т.ч. 15 VIP-авторов, с указанием даты публикации первоисточника.
Топ-лист
Все персоны


Погода:

Точное время:
Панама: 00:55

Нерабочие дни:
03.11 День провозглашения независимости Панамы
04.11 День флага в Панаме
10.11 День первого провозглашения независимости Панамы
28.11 День независимости Панамы

panama.polpred.com. Всемирная справочная служба

Официальные сайты (98)

Экономика (10) • Агропром (2) • Внешняя торговля (16) • Горнодобыча (2) • Законодательство (4) • Книги (5) • Машиностроение, судостроение (1) • Недвижимость (4) • Нефтегазпром (2) • Образование, наука (3) • Политика (1) • СМИ (1) • СМИ на русском (1) • Таможня (2) • Транспорт (10) • Туризм, виза (21) • Финансы (3) • Юристы (3)

Представительства

Инофирмы

Электронные книги

 Панама (.pdf) • На англ.яз.

Ежегодники «Деловая Панама»

Экономика и связи Панамы с Россией →

Новости Панамы

Полный текст |  Краткий текст


Панама. Россия. Африка. СЗФО > Армия, полиция. Транспорт > redstar.ru, 29 октября 2021 > № 3886336

Моряки-североморцы спасли «Люцию» от пиратов

У берегов Африки благодаря профессиональным, грамотным действиям экипажа БПК «Вице-адмирал Кулаков» пресечено нападение на гражданское судно.

25 октября. Атлантика. Гвинейский залив. Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с БПК «Вице-адмирал Кулаков» третью неделю обеспечивает безопасность гражданского мореплавания. Около 13 часов на командном пункте флагмана получают сигнал о нападении пиратов: контейнеровоз «Люция», идущий под флагом Панамы из Республики Того в Камерун, пытаются захватить неизвестные вооружённые люди на быстроходной лодке.

В район происшествия направляется вертолёт Ка-27ПС с вооружённой морской пехотой, который уже успел взлететь для мониторинга надводной обстановки.

Экипаж панамского сухогруза после подачи сигнала бедствия в соответствии с инструкцией укрылся в наиболее прочном и защищённом помещении судна – румпельном отделении, так называемой цитадели.

Пираты хозяйничают на верхней палубе и в каютах, вскрывают сейф капитана, хватая всё, что могут унести. Заприметив военный вертолёт, они спешно покидают судно, прыгают в быстроходную лодку и на полной скорости удирают от североморцев куда глаза глядят. Вертолёт с морской пехотой облетает катер и фотографирует морских разбойников, скукожившихся на палубном настиле между канистрами с топливом. Преследование пиратов не имеет смысла – важнее проверить судно и освободить экипаж. Вертолёт возвращается на корабль, дозаправляется и снова вылетает к сухогрузу, чтобы исключить возвращение пиратов на место преступления…

Вышенаписанный текст – не сценарий блокбастера, а краткое описание событий начала этой недели, произошедших у берегов беспокойной Африки, где каждый год несколько судов подвергается нападению пиратов.

О том, как происходило спасение панамского судна, корреспонденту «Красной звезды» рассказал командовавший операцией по освобождению командир отряда боевых кораблей Северного флота ВМФ России капитан 1 ранга Станислав Варик.

– Мы шли назначенным курсом, когда поступило сообщение от Международного бюро противопиратской деятельности по системе спутниковой связи о том, что захвачено судно. В заданный район был направлен вертолёт. Поставленную задачу ему предстояло выполнить в сложнейших гидрометеоусловиях – шёл сильнейший тропический ливень, – вспоминает Станислав Рудольфович. – Удаление до судна составило более 80 километров. Прибыв в район происшествия, экипаж вертолёта обнаружил высокоскоростную быстроходную лодку, которая маневрировала вдоль борта захваченного судна.

Услышав звук приближающегося вертолёта, пираты, которых насчитывалось восемь человек, бросились восвояси.

Моряки-североморцы спасли «Люцию» от пиратов

– На момент подлёта вертолёта они уже были погружены в лодку, которая, резко переменно маневрируя, на высокой скорости – свыше 30 узлов, начала удаляться от судна, продолжившего дрейфовать без движения, – говорит капитан 1 ранга Варик, по команде которого отряд кораблей был приведён в полную боевую готовность и взял курс к месту происшествия.

– К этому моменту мы располагали информацией о том, что экипаж на связь не выходит, на верхней палубе никого нет, лодка с пиратами ушла на достаточно большое расстояние, – продолжил он рассказ. Время перехода составило порядка двух с половиной часов. Судно на связь не выходило.

– Мы связались с Международным бюро по борьбе с пиратством и оповестили о том, что выходим на контакт с судном, пираты вытеснены из района и их деятельность прекращена, – делится подробностями операции капитан 1 ранга Станислав Варик. – Поскольку на тот момент ещё не было ничего известно о судьбе экипажа, к тому же остаться на борту мог кто-то из пиратов, подход к судну был выполнен с соблюдением всех мер предосторожности. Группы – штурмовая, группа прикрытия из состава морской пехоты – были вооружены и проинструктированы, погружены по прибытии корабля в район действий на быстроходную лодку. Вертолёт повторно поднялся для огневого прикрытия с воздуха. Также вёлся контроль с беспилотника, который был запущен с БПК «Вице-адмирал Кулаков».

Как выяснилось, экипаж, на который было совершено нападение пиратами, укрылся в цитадели. Всего в команде судна было 22 человека, среди которых граждане Украины, Румынии и наш соотечественник. Их жизни и здоровью ничего не угрожало.

– Уточнили у судовой компании пароль, чтобы связаться с моряками при их освобождении, – описал дальнейшие действия командир отряда кораблей Северного флота. – А дальше началась самая сложная и опасная работа – высадка штурмовой (огневой) группы под прикрытием вертолёта и огневых средств корабля, который находился в 300 метрах от захваченного судна.

Морская пехота сработала быстро, чётко и оперативно. Под руководством старшего лейтенанта Буханцова группа морской пехоты, закрепившись вдоль борта судна «Люции», поднялась на палубу. Прикрывая друг друга, морские пехотинцы, демонстрируя слаженность действий в достаточно сложных, напряжённых, эмоциональных условиях, спустились в нижнее помещение в кормовой части – к цитадели, которая стала местом укрытия личного состава. Освобождённые горячо приветствовали моряков-североморцев, благодарили их за спасение, не скупясь на эмоции.

– Чёткие, грамотные действия отряда кораблей Северного флота подтвердили готовность личного состава, оружия и технических средств к подобным происшествиям, – оценил действия подчинённых капитан 1 ранга Станислав Варик. – Пираты были гарантированно вытеснены, экипаж судна – освобождён. Пострадавших нет. Средствами объективного контроля, в том числе с вертолёта, было выявлено, что пираты действовали слаженно и были вооружены. Поэтому мы приняли максимальные меры предосторожности.

В настоящее время судно «Люции» по просьбе капитана конвоируется нашим отрядом кораблей.

Отметим, что отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» заступил на антипиратскую вахту в Гвинейском заливе в начале октября.

Моряки-североморцы спасли «Люцию» от пиратов

Незадолго до позавчерашнего происшествия экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» провели учение по освобождению условно захваченного судна. По легенде учения, «пираты» атаковали танкер, экипажу которого удалось укрыться в машинном отделении и подать сигнал бедствия. Российский боевой корабль прибыл в район проведения антипиратской операции. Командованием отряда после оценки обстановки и безрезультатных переговоров с условными пиратами было принято решение штурмовать судно. Для огневой поддержки с воздуха с палубы БПК «Вице-адмирал Кулаков» был поднят вертолёт Ка-27ПС. Морские пехотинцы, находившиеся на борту вертолёта, осуществили подавление огневых точек условного противника на верхней палубе захваченного танкера и обеспечили высадку основной группы захвата на двух быстроходных лодках. Поднявшись на палубу по штормовому трапу, морские десантники обезвредили оставшихся в живых «пиратов» и освободили экипаж. Так что подготовка экипажей к экстремальным боевым ситуациям проходит регулярно.

Стоит также отметить, что это далеко не первая операция российских моряков по спасению от пиратов судов иностранных государств. Один из аналогичных случаев произошёл в 2009 году в районе Африканского Рога, когда экипаж атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» задержал и обезоружил пиратов, атаковавших иранский корабль в Аденском заливе. Тогда наш вертолёт Ка-27 обнаружил пиратские лодки, когда те на большой скорости приближались к рыболовецкому судну под флагом Ирана.

Среди ярких примеров мужества и высокого профессионализма, проявленных нашими моряками при борьбе с пиратством, – инцидент с танкером «Московский университет». Судно, на борту которого находились 23 российских моряка, было захвачено сомалийскими пиратами также в Аденском заливе 5 мая 2010 года. Перевозивший 86 тысяч тонн нефти танкер следовал из района Красного моря в Китай. Утром 6 мая «Московский университет» освободили морские пехотинцы с большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников».

Юлия Козак, «Красная звезда»

Панама. Россия. Африка. СЗФО > Армия, полиция. Транспорт > redstar.ru, 29 октября 2021 > № 3886336


Панама. Китай > Металлургия, горнодобыча. Госбюджет, налоги, цены > metalbulletin.ru, 8 сентября 2021 > № 3828954

Власти Панамы хотят заставить First Quantum платить больше в казну?

Как сообщает Reuters, власти Панамы начали переговоры с панамским подразделением канадской First Quantum Minera Panama в попытке потребовать от указанной компании увеличить отчисления роялти и улучшить экологическую политику на проекте Cobre Panama. Еще до избрания президентом 2 года назад глава страны Лаурентино Кортисо заявил, что новый контракт с Cobre Panama должен принести Панаме больше пользы от функционирования проекта. В настоящее время рудник обеспечивает 3,5% от всего ВВП страны и при задействовании всех мощностей может производить более 300 тыс. т меди в год.

Министр торговли и промышленности Панамы Рамон Мартинес заявил, что переговоры сторон должны привести к подписанию «полностью нового» контракта, намекнув, что в случае невозможности достижения более справедливого соглашения для управления предприятием может быть приглашена другая компания.

Представитель Minera Panama на переговорах Мануэль Айспуруа заявил, что ожидает, что в ходе дискуссии будут приведены к балансу государственные интересы [Панамы] и права First Quantum.

Панама. Китай > Металлургия, горнодобыча. Госбюджет, налоги, цены > metalbulletin.ru, 8 сентября 2021 > № 3828954


Панама. США. Франция > Транспорт. Недвижимость, строительство > ria.ru, 12 июля 2020 > № 3438944

Панамский канал

Панамский канал – искусственный водный путь на территории Панамы, в Центральной Америке. Пересекает Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывает Атлантический и Тихий океаны.

Официально был открыт 12 июля 1920 года.

Панамский канал – один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

Идея строительства канала относится к началу XVI века. В 1534 году испанское правительство приказало исследовать местность от Круца (Cruces) на Атлантическом океане до Панамы на Тихом океане, чтобы определить возможность соединения искусственным водным путем реки Чагрес (Chagres) с Тихим океаном, но результаты этих изысканий оказались неблагоприятными. В первой половине XIX века неоднократно возникали планы проведения канала через перешеек. В 1814 году испанские кортесы издали декрет об устройстве канала и об образовании общества для его постройки. Но, потеряв в 1823 году все свои колонии в Центральной и Южной Америке, Испания отказалась от идеи постройки канала из-за неактуальности. В течение следующих 50 лет изыскания и предварительные проекты безрезультатно делались американцами, англичанами, голландцами и французами.

В середине XIX века Великобритания и США оспаривали право на постройку канала. Воспользовавшись их противоречиями, в 1876 году французская компания получила на 99 лет концессию и исключительное право постройки канала, в 1879 году это предприятие перешло в руки Фердинанда Лессепса, французского дипломата, инженера, строителя Суэцкого канала.

Получив контракт на строительство Панамского канала, Лессепс организовал "Всеобщую компанию межокеанского канала". К 1882 году фактически была сделана подготовительная работа по постройке канала открытого нешлюзованного типа. Но компания Лессепса разорилась, и в 1889 году было назначено конкурсное управление.

В 1894 году образовалась новая французская компания по постройке Панамского канала, начавшая работать над устройством шлюзованного канала. В 1901 году США заключили с Англией договор, согласно которому они получили исключительное право сооружения Панамского канала. В 1903 году между США и Колумбией, в состав которой входила Панама, был подписан договор о строительстве канала. Однако сенат Колумбии отказался ратифицировать его. 3 ноября 1903 года Панама провозгласила выход из состава Колумбии и свою независимость как отдельного государства.

18 ноября 1903 года США заключили с правительством новообразованной республики соглашение о Панамском канале. В соответствии с ним, Панама уступала США под полную юрисдикцию собственно канал и территории вдоль его трассы шириной приблизительно в 16 километров. В обмен на это США уплатили Панаме 10 миллионов долларов единовременно и обязались выплачивать арендную плату за пользование полученной ими территорией в 250 тысяч долларов ежегодно. Эта сумма впоследствии несколько раз увеличивалась, достигнув 110 миллионов долларов в 1998 году.

В 1904 году имущество ликвидировавшей свои дела французской компании по постройке Панамского канала было продано правительству США за 40 миллионов долларов.

В тот же год США приступили к сооружению канала. Вначале работы велись под руководством гражданских инженеров, но с 1907 года строительство взяло на себя военное министерство. Строили канал более 10 лет. Первое судно прошло через Панамский канал 15 августа 1914 года, но официальное открытие состоялось лишь 12 июля 1920 года, после чего канал фактически вступил в строй.

Общая стоимость строительства Панамского канала составила приблизительно 375 миллионов долларов. С 1904 года по 1913 год в работах участвовали более 56,3 тысячи человек, из них более 5,6 тысячи (согласно больничным листам) умерли от болезней и несчастных случаев. Точное количество погибших во французский период строительства неизвестно. По приблизительным оценкам, погибло около 22 тысяч человек.

С 1904 года при строительстве канала было извлечено около 240 миллионов кубометров грунта и еще 30 миллионов кубометров земли было вынуто во французский период строительства.

Общая протяженность канала – 81,6 километра, в том числе – 65,2 километра по суше и 16,4 километра по дну морских заливов. Ширина канала – 150-305 метров; минимальная глубина – 12,5 метров. У входа с Атлантического океана в канал расположены порты Кристобаль и Колон, у Тихоокеанского побережья – Бальбоа и Панама. Его трасса на атлантическом склоне проходит по долине реки Чагрес, на которой создано искусственное озеро Гатун, а на тихоокеанском занимает долину реки Рио-Гранде. Водораздельный участок канала длиной 51 метр, большая часть которого проходит по озеру Гатун и Кулебрской выемке, лежит на высоте 25,9 метра над уровнем океана. На Панамском канале имеется шесть ступеней (по три на каждом склоне) парных шлюзов, позволяющих пропускать корабли одновременно в обоих направлениях. Длина шлюзовых камер – 305 метров, ширина – 33,5 метра.

Проводка судов через шлюзы производится с помощью электровозов. Входя со стороны Атлантического океана, суда поднимаются через три ступени шлюзов в искусственное озеро Гатун. В 1935 году объем водохранилища был увеличен за счет строительства плотины Мадден в верхнем течении Чагреса, что привело к появлению озера Мадден. Из озера Гатун суда проходят 12-километровую Кулебрскую выемку, через шлюзы Педро-Мигель спускаются в озеро Мирафлорес (16 метров над уровнем океана), минуют двухступенчатые шлюзы Мирафлорес и выходят в Панамский залив. Среднее время прохождения судов через канал составляет 7-8 часов. Двустороннее движение невозможно только для крупнотоннажных судов на участке Кулебрской выемки.

На своем протяжении канал пересекается тремя мостами. Вдоль Панамского канала между городами Панама и Колон проложены автомобильная и железная дороги.

Панамский канал избавил суда от необходимости следовать по Магелланову проливу или вокруг мыса Горн, изменил направления ряда важнейших морских путей, значительно сократил расстояние между портами западного и восточного побережий США и Канады, восточным побережьем США и Дальним Востоком, а также между странами Латинской Америки.

Панама неоднократно требовала от США пересмотра договора 1903 года. После многолетних переговоров в 1977 году были подписаны договоры "О Панамском канале" и "О постоянном нейтралитете Панамского канала и его управлении", согласно которым 1 октября 1979 года зона канала переходила под юрисдикцию Панамы, а к 2000 году США обязались передать Панаме сам канал. С 1 января 2000 года канал и все его сооружения перешли под суверенитет Панамы.

В соответствии с Договором о постоянном нейтралитете и функционировании Панамского канала он как международный транзитный путь является постоянно нейтральным и открыт как в мирное, так и в военное время для мирного транзита судов всех стран на условиях полного равенства. Суда, следующие транзитом, не могут быть подвергнуты инспекции, обыску или наблюдению.

В настоящее время канал управляется Администрацией Панамского канала (Autoridad del Canal de Panama, ACP), созданной в соответствии со статьей XIV Конституции Панамы.

ACP является финансово независимой организацией.

Высшим руководящим органом является Совет директоров, состоящий из 11 человек: девять из них назначает президент Панамы, назначения должны быть подтверждены советом министров и большинством законодательного собрания; одного директора назначает законодательное собрание; председателя совета директоров, одновременно совмещающего должность министра по делам канала, назначает президент, министр по делам канала является полноправным членом совета министров.

Члены Совета директоров назначаются на девять лет.

С 1 июля 2019 года пост председателя Администрации Панамского канала занимает Аристидес Ройо Санчес (Arístides Royo Sánchez).

В 2007 году было принято решение о реконструкции водного пути. Эксперты отмечали, что канал не справляется с современным грузопотоком, имея серьезные ограничения по параметрам проходящих судов. Примерная стоимость реконструкции оценивалась изначально в 5,25 миллиарда долларов с окончанием в 2014 году. Однако затем возник спор между заказчиком и подрядчиками, требовавшими выплат дополнительных 3,5 миллиарда долларов, а открытие канала было отложено на 2016 год. В декабре 2016 года консорциум подрядчиков подал новые иски в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты, увеличив сумму до 5,673 миллиарда долларов. В настоящее время финансовый спор не урегулирован.

Реконструированный Панамский канал был открыт для навигации 26 июня 2016 года. После завершения работ пропускная способность этого водного пути из Тихого в Атлантический океан возросла в два раза – с 300 до 600 миллионов тонн в год.

В настоящее время Панамский канал обслуживает 144 морских маршрута, соединяющих 160 стран и примерно 1700 портов в мире.

В десятку ведущих стран по грузопотокам входят Соединенные Штаты Америки, Китай, Чили, Перу, Япония, Южная Корея, Мексика, Колумбия, Эквадор, Канада.

Администрацией канала установлены следующие проходные размеры для судов (тип Panamax): максимальная длина – 289,6 метра, для пассажирских судов и контейнеровозов допустима длина 294,43 метра; максимальная ширина – 32,31 метра, более широкие суда (32,6 метра) – с предварительного одобрения администрации; высота 57,91 метра (от ватерлинии до самой высокой точки судна); осадка 12,04 метра в пресной тропической воде. После ввода в 2016 году дополнительных новых более объемных шлюзов появился дополнительный стандарт Neopanamax на более крупные суда.

В 2019 финансовом году каналом воспользовалось 13 785 судов. Грузооборот составил 469,6 миллиона "тонн Панамского канала". Грузооборот измеряется в специальных единицах – "тоннах Панамского канала" (PCUMS).

Одна PCUMS равна одной тысячи кубических футов (28,3 кубических метров).

Основные перевозимые грузы – нефть и нефтепродукты, уголь и кокс, металлы и минералы, химические продукты, контейнерные грузы, зерно и др. В течение финансового 2019 года общий доход от сборов по Панамскому каналу составил 2,6 миллиарда панамских бальбоа (один панамский бальбоа равен одному доллару США).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Панама. США. Франция > Транспорт. Недвижимость, строительство > ria.ru, 12 июля 2020 > № 3438944


Панама > Алкоголь > ria.ru, 19 июня 2020 > № 3417630

Панама сняла ограничение на продажу алкоголя, введенное из-за COVID-19

Панама спустя полтора месяца сняла ограничение на продажу алкоголя, введенное в связи с коронавирусом, следует из указа президента.

"Разрешается продажа и потребление алкогольных напитков по всей территории страны согласно следующим параметрам и ограничениям: продажа может осуществляться только в магазинах, которые имеют лицензию… Можно продавать только в розницу и в закрытой таре", - отмечается в указе, который опубликован в официальной газете правительства.

В настоящее время панамцы могут купить только шесть банок пива, одну бутылку вина или одну бутылку крепкого алкоголя на человека.

Эти ограничения будут сняты с 22 июня.

Панама > Алкоголь > ria.ru, 19 июня 2020 > № 3417630


Панама. Россия > Транспорт. Экология > ria.ru, 15 февраля 2020 > № 3292235

В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала

Введение дополнительной платы за проход Панамского канала в рамках борьбы с последствиями засухи не повлияет на финансово-экономические показатели работы флота крупнейшей судоходной компании РФ - "Совкомфлота", заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Администрация Панамского канала с 15 февраля вводит дополнительную плату за обеспечение пресной водой судов, пересекающих канал, в рамках борьбы с последствиями засухи.

"Специализация и география работы флота группы "Совкомфлот" не предполагает интенсивного использования Панамского канала. Рост стоимости прохода судов Панамским каналом составляет в среднем около 20%, но с учетом особенностей ценообразования на фрахтовом рынке такой рост стоимости в целом не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели работы флота группы "Совкомфлот", - сказали в пресс-службе.

Согласно заявлению властей, отвечающих за управление Панамским каналом, 2019 год стал одним из наиболее засушливых годов за последние 70 лет в связи с сокращением осадков на 20% по сравнению со средним историческим показателем. Кроме того, уровень температуры воздуха в районе водосборного бассейна поднялся на 0,5-1,5 градуса по Цельсию, что привело к увеличению уровня испарения в озерах на 10%.

Налог будет зависеть от доступности водных ресурсов во время транзита судов. Плата за пресную воду будет применяться ко всем судам длиной более 38 метров, которые проходят через канал, и составит 10 тысяч долларов за переход.

Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. Собственный и зафрахтованный флот включает 148 судов общим дедвейтом около 13 миллионов тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.

Панама. Россия > Транспорт. Экология > ria.ru, 15 февраля 2020 > № 3292235


Панама. Венесуэла > Транспорт > ria.ru, 14 августа 2019 > № 3088450

Панамский канал несмотря на блокаду США в отношении Венесуэлы будет и в дальнейшем разрешать венесуэльским судам проход этим морским путем, связывающим Атлантический и Тихий океаны, если они будут исполнять необходимые требования и осуществлять платежи, заявил в среду глава администрации канала Хорхе Кихано.

На прошлой неделе вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что венесуэльское судно с 25 тысячами тонн соевого жмыха для производства продуктов питания было задержано в Панамском канале, назвав это прямым влиянием блокады США. Руководство канала заявило, что движение транспорта идет в обычном режиме, и отрицало задержание какого-либо судна.

"У нас есть соглашение о нейтралитете, которое подписали и США. Мы должны действовать, руководствуясь этим (соглашением)", - приводит Рейтер заявление Кихано.

По его словам, Панама не поддастся на давление относительно того, кто должен, а кто нет пользоваться каналом.

Белый дом сообщил 6 августа, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.

Панама. Венесуэла > Транспорт > ria.ru, 14 августа 2019 > № 3088450


Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 1 июля 2019 > № 3039965

Новым президентом Панамы в понедельник официально стал Лаурентино Кортисо, победивший по итогам выборов в мае этого года, он будет занимать эту должность до 2024 года.

"Я чувствую себя оптимистом", – заявил Кортисо, обращаясь к народу с речью. Она транслировалась на сайте правительства страны. После этого он принес присягу и получил президентскую ленту.

По итогам выборов кандидат от оппозиционной Революционно-демократической партии Кортисо набрал более 33% голосов. Его соперник от партии "Демократическая перемена" Ромуло Ру получил 31%, а независимый кандидат Рикардо Ломбана – 19,14%. В голосовании приняло участие более 73% избирателей.

Кортисо, которому в январе исполнилось 66 лет, ранее занимал посты министра развития сельского хозяйства Панамы, был главой Национальной ассамблеи страны и депутатом. Одним из основных пунктов его предвыборной программы стала борьба с коррупцией на фоне недавнего громкого скандала, связанного с так называемыми "Панамскими бумагами", а также взяток, которые давала строительная компания Odebrecht политикам ряда стран Латинской Америки. Также он обещал реформировать конституцию и уделить внимание социальным проблемам страны.

В ходе церемонии вступления в должность Кортисо выразил уверенность, что, несмотря на включение панамских банков в списки "серых" финансовых учреждений, они по-прежнему смогут управлять своими счетами за рубежом, отмечает портал Estrella.

Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 1 июля 2019 > № 3039965


Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 26 июня 2019 > № 3034391

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду на территории Панамы, недалеко от границы с Коста-Рикой, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 05.23 по времени UTC (08.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 4 километрах к северо-востоку от населенного пункта Эсперанса, который находится на севере страны, рядом с границей с Коста-Рикой. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила желтый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий небо

Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 26 июня 2019 > № 3034391


Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 6 мая 2019 > № 2976732

Кандидата Лаурентино Кортисо от оппозиционной Революционно-демократической партии объявил себя в воскресенье вечером победителем президентских выборов в Панаме, несмотря на очень небольшой разрыв с ближайшим преследователем, кандидатом от партии "Демократическая перемена" Ромуло Ру.

По последним данным избирательного суда страны, после подсчета 93,91% голосов, за Кортисо отдано 33,01% голосов, а за Ру – 31,08%. На третьем месте идет независимый кандидат Рикардо Ломбана с 19,47%.

"Я доволен. Победа, мы победили. То, что мы теперь должны сделать, - это объединить силы", - заявил Кортисо в эфире телеканала Telemetro.

При этом глава избирательного суда панамы Эриберто Араус заявил вечером воскресенья на пресс-конференции, что не готов назвать фамилию победителя до тех пор, пока результаты не станут необратимыми. Сейчас разрыв между двумя лидирующими кандидатами составляет 1,93%, или менее 35,5 тысячи человек.

Выборы президента в Панаме проходят в один тур, побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. В выборах приняли участие почти 73% граждан, имевших право голоса.

Кортисо, которому в январе исполнилось 66 лет, ранее занимал посты министра развития сельского хозяйства Панамы, был главой Национальной ассамблеи страны и депутатом. Одним из основных пунктов его предвыборной программы стала борьба с коррупцией на фоне недавнего громкого скандала, связанного с так называемыми "Панамскими бумагами", а также взяток, которые давала строительная компания Odebrecht политикам ряда стран Латинской Америки. Также он обещал реформировать конституцию и уделить внимание социальным проблемам страны.

Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 6 мая 2019 > № 2976732


Панама > Внешэкономсвязи, политика. Госбюджет, налоги, цены > nexus.ua, 15 февраля 2019 > № 2918013

Панама вводит уголовную ответственность за уклонение от налогов

28 января 2019 года Национальная ассамблея Панамы одобрила закон о внесении поправок в местный Уголовный кодекс и ряд других нормативных актов. Со вступлением закона в силу, уклонение от уплаты налогов в этой юрисдикции будет квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние

До настоящего времени уклонение от налогообложения считалось в Панаме не преступлением, а административным проступком. Это было одной из причин, по которой высокоразвитые государства и влиятельные международные организации активно критиковали эту страну и вносили ее в различные черные и серые списки.

Принятый панамцами закон устанавливает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до четырех лет за умышленное уклонение от налоговых обязательств, общая сумма которых равна или превышает 300 тыс. панамских бальбоа в год (1 бальбоа = 1 доллар США). Законом также предусмотрено наложение на виновных лиц штрафов в несколько раз превосходящих величину неуплаченных налогов. При этом наказания можно избежать, если выплатить все причитающиеся суммы до вынесения приговора судом первой инстанции.

Криминализация уклонения от налогов стала очередным шагом правительства Панамы в деле улучшения репутации страны, серьезно пострадавшей из-за оффшорного скандала "Панамские документы" (англ. Panama Papers). Ранее панамцы провели ряд других мероприятий по обелению своего имиджа и установлению финансовой прозрачности, среди которых следует отметить:

• присоединение к механизмам международного автоматического обмена информацией - 15 января 2018 года Панама стала полноценной участницей "Многосторонней конвенции о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам автоматического обмена информацией по стандарту CRS" (англ. Multilateral Competent Authority Agreement, сокр. CRS MCAA); а также

• реализацию одного из пунктов плана BEPS - 24 января 2018 года страна присоединилась к "Многосторонней конвенции по внедрению мер, относящихся к налоговым договорам, в целях противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения" (англ. Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting), более известной под названием "Многосторонняя конвенция MLI" (англ. "Multilateral Instrument").

31 января 2019 года закон был подписан президентом Панамы и на следующий день опубликован в официальном правительственном вестнике (исп. Gaceta Oficial). Закон вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

Панама > Внешэкономсвязи, политика. Госбюджет, налоги, цены > nexus.ua, 15 февраля 2019 > № 2918013


Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 13 февраля 2019 > № 2887530

Власти Панамы приняли решение отозвать своего посла при ЕС после внесения страны в список государств со слабыми правилами против финансирования терроризма, сообщил в среду панамский МИД.

Ранее в пресс-релизе на сайте ЕК сообщалось, что в список вошли 23 страны, в частности, в частности, Иран, Ирак и Саудовская Аравия, а также Панама.

"Панама вызвала для консультаций своего представителя в ЕС и установила срок в 30 дней для объявления дополнительных шагов", – говорится в сообщении МИД.

Также МИД привел заявление своего министра и вице-президента страны Исабель де Сент-Мало, в котором она заявила о существенном прогрессе Панамы в деле обеспечения финансовой прозрачности.

"Наша финансовая платформа и международные сервисы сегодня регулируются по самым высоким глобальным стандартам, и это признают международные инстанции, такие как OCDE (Организация экономического сотрудничества и развития) и GAFI (Группа международных финансовых действий)", - приводятся ведомством слова Сент-Мало.

Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 13 февраля 2019 > № 2887530


Панама > Недвижимость, строительство > prian.ru, 31 января 2019 > № 2871893

В Панаме дорожает жильё

Стоимость недвижимости в наиболее востребованных районах Панамы стремительно повышается, по мнению местных экспертов рынка. Средняя цена продажи жилья выросла на 21% с января 2015 года по июнь 2017 года в столичном районе, по данным Панамской палаты строительства (Capac).

Существует высокий спрос на местную недвижимость со стороны иностранцев, особенно граждан США, Канады, Венесуэлы и Колумбии. Это неудивительно, ведь цены на дома и квартиры в государстве остаются дли них привлекательными. Продажи жилья в стране в 2017 году составили около 10 958 единиц, что на 23,6% больше по сравнению с предыдущим годом, при этом общая стоимость сделок выросла на 23,6%, до $978,5 млн, сообщает Global Property Guide.

В третьем квартале 2018 года продажи недвижимости и строительная активность в Панаме продолжили расти, опираясь на сильный экономический подъём. Большая часть сделок с жильём зафиксирована в Западной Панаме, особенно в Аррайджане и Ла-Чоррере, благодаря строительству второй линии метро.

Доходность от сдачи жилья в аренду в Панаме высокая - 5,8% годовых. Стоимость квартиры при этом умеренная, около $3 610 за кв.м. Чтобы купить двуспальные апартаменты в центре площадью 120 кв.м, потребуется около $432 720. Сдавать их можно за $2 080 в месяц.

Расширение Суэцкого канала позволит увеличить транзит крупных судов по восточному маршруту США-Азия. Крупные проекты общественных работ, включая вторую и третью линии метро и обновление города Колон, помогли экономике страны вырасти на 5,4% в 2018 году. Эксперты прогнозируют средний рост на 5,7% в последующие два года.

Панама > Недвижимость, строительство > prian.ru, 31 января 2019 > № 2871893


Панама. США. Германия. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > nexus.ua, 28 декабря 2018 > № 2918375

Минюст США начал преследовать фигурантов "Панамских документов"

4 декабря 2018 года Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило первые официальные обвинения в рамках расследования т.н. "Панамских документов". Под прессинг американской Фемиды попало четыре человека, которые обвиняются в серьезных преступлениях, якобы совершенных при участии фирмы Mossack Fonseca & Co и связанных с ней структур.

Напомним, беспрецедентный по масштабу оффшорный скандал под названием "Панамские документы" (англ. Panama Papers) разразился 3 апреля 2016 года. В тот день т.н. "Международный консорциум журналистов-расследователей" (англ. International Consortium of Investigative Journalists, сокр. ICIJ) опубликовал предварительные результаты исследования огромного массива документов, похищенных в 2015 году с серверов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co.

Хотя подобные "утечки информации" происходили и раньше, панамская история получила особый резонанс. Причиной повышенного внимания к украденным документам стало то, что прямыми или косвенными владельцами некоторых "засвеченных" оффшорных компаний якобы оказались знаменитости и влиятельные политики, включая 12 действующих на то время глав государств и правительств.

Следует отметить, что аутентичность панамского досье до сих пор формально никем не подтверждена. Руководство Mossack Fonseca & Co ограничилось обвинением журналистов в воровстве и отказалось заверить подлинность опубликованных сведений. Однако это не помешало компетентным органам ряда государств инициировать расследования в отношении лиц, упомянутых в документах.

К примеру, в ноябре 2018 года в шести офисах немецкого банковского гиганта Deutsche Bank прошли обыски в рамках дела об отмывании денег. Как сообщили тогда в прокуратуре Германии, расследуемое дело связано с "Панамскими документами".

А в Пакистане после изучения панамского досье было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра этой страны Наваза Шарифа и членов его семьи. Дело благополучно дошло до суда. В результате Шариф, а также его дочь и зять были заочно признаны виновными в коррупции и отмывании денег. В настоящее время семейство скрывается от пакистанского правосудия в Лондоне, настаивая на своей невиновности и переводя дело в плоскость "преследований по политическим мотивам".

Что касается США, то в этой стране комплексное разбирательство в отношении некоторых фигурантов "Панамских документов" проводится совместными усилиями Министерства юстиции, Налогового управления, Федерального бюро расследований и Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства.

На данный момент до стадии предъявления обвинений дошло одно дело, по которому проходят:

• Рамзес Оуэнс, гражданин Панамы, работавший юристом в Mossack Fonseca & Co;

• Дирк Брауэр, гражданин Германии, инвестиционный управляющий компании Mossfon Asset Management, S.A, структурно связанной с Mossack Fonseca & Co;

• Ричард Гаффи, гражданин США, бухгалтер-консультант;

• Харальд Иоахим фон дер Гольц, гражданин Германии, который какое-то время проживал в Америке и считался ее налоговым резидентом.

Трое из четырех обвиняемых уже помещены под стражу. Ричарда Гаффи арестовали в Бостоне. Для поимки остальных пришлось обратиться за международной помощью. По запросу от американцев Дирк Брауэр был задержан в Париже, а Харальд Иоахим фон дер Гольц - в Лондоне. Панамец Рамзес Оуэнс пока находится на свободе.

Четверке обвиняемых инкриминируется "целый букет" тяжких экономических преступлений, включая мошенничество с использованием электронных средств коммуникации (англ. Wire Fraud), налоговые махинации (англ. Tax Fraud) и отмывание грязных денег (англ. Money Laundering). По мнению следователей, применение оффшорных схем с фиктивными компаниями-пустышками позволило фигурантам дела вывести из-под налогообложения миллионы долларов.

Разумеется, предъявление обвинений - это лишь очередная стадия уголовного процесса, а не окончательный приговор. В своем пресс-релизе американский Минюст на всякий случай напоминает всем о существовании в стране принципа презумпции невиновности. Вопрос о степени вины проходящих по делу лиц и применении к ним соответствующего наказания будет решать суд.

Учитывая большой объем "Панамских документов", можно предположить, что в США данное дело станет первым из множества последующих, а количество подозреваемых (по ходу продвижения процесса - обвиняемых, подсудимых, осужденных или оправданных) со временем будет увеличиваться.

Панама. США. Германия. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > nexus.ua, 28 декабря 2018 > № 2918375


Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 26 ноября 2018 > № 2805151

Дело по обвинению экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли в шпионаже за политическими противниками в понедельник было направлено для рассмотрения в верховный суд страны.

Как сообщает канал Globovision, судья Херонимо Мехия признал возможным начало данного процесса, основываясь на законных основаниях в рамках панамского законодательства. Начало процесса намечено на 11 декабря.

Мартинелли был задержан в США в 2017 году и через год экстрадирован на родину. Возглавлявший Панаму в 2009-2014 годах экс-президент обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, которые могли принести Мартинелли вместе с подельниками до 100 миллионов долларов. По совокупности обвинений ему грозит наказание до 21 года тюрьмы.

Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 26 ноября 2018 > № 2805151


Панама. Россия > Рыба > fishnews.ru, 18 сентября 2018 > № 2795632

Россия и Панама будут сотрудничать в рыбной отрасли

Россия и Панама закрепили сотрудничество в области рыбного хозяйства. В специальном меморандуме стороны договорились развивать взаимодействие в сфере сохранения и оптимального использования водных биоресурсов.

На полях II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии в Санкт-Петербурге заключен Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по рыболовству и Администрацией водных ресурсов Республики Панама по сотрудничеству в области рыболовства и аквакультуры.

Документ подписали заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и посол Панамы Лекаро Барсенас, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Стороны договорились развивать взаимодействие в области сохранения, управления и оптимального использования водных биоресурсов, сотрудничать в предупреждении, сдерживании и ликвидации ННН-промысла.

Предусматривается также обмен информацией по вопросам рыболовства и аквакультуры; укрепление контактов между отраслевыми научными организациями; проведение двусторонних семинаров, консультаций, а также совместная работа по другим направлениям.

Россия и Панама сошлись во мнении о необходимости совместных научных исследований для выработки мер, направленных на сохранение морских живых ресурсов и их рациональное использование. Как отметили на встрече, это рыбное хозяйство – первое направление, по которому перезапускаются российско-панамские отношения, за ним пойдут другие секторы экономики: «Основой подписания меморандума являются замечательные отношения России и Панамы на протяжении длительного промежутка времени. Еще трех месяцев не прошло с момента встречи президентов наших государств, а мы уже видим результат», – сказал Лекаро Барсенас.

Руководитель Росрыболовства выразил надежду, что меморандум станет отправной точкой развития долгосрочных российско-панамских дружеских и взаимовыгодных отношений.

II Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября. Организатором выставочных мероприятий выступал Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews.

Fishnews

Панама. Россия > Рыба > fishnews.ru, 18 сентября 2018 > № 2795632


Панама. Россия > Рыба > fish.gov.ru, 17 сентября 2018 > № 2741353

МРФ-2018: Россия и Республика Панама подписали меморандум по сотрудничеству в области рыболовства и аквакультуры

На полях II Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии заключен Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по рыболовству и Администрацией водных ресурсов Республики Панама по сотрудничеству в области рыболовства и аквакультуры.

Документ подписали заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Панама Лекаро Барсенас.

Руководитель Росрыболовства поблагодарил посла за инициативу подписания документа на полях Форума. «Намерение подписание Меморандум продиктовано стремлением наших стран к сотрудничеству в сфере сохранения, рационального использования живых морских ресурсов и управления ими. Надеемся, что он станет отправной точкой развития долгосрочных российско-панамских дружеских и взаимовыгодных отношений», – сказал Илья Шестаков.

Стороны договорились развивать взаимодействие в области сохранения, управления и оптимального использования водных биоресурсов; проведения мероприятий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла; обмена информацией по вопросам рыболовства и аквакультуры; укрепление контактов между отраслевыми научными организациями; проведение двусторонних семинаров, консультаций, а также по другим направлениям.

Россия и Панама сошлись во мнении о необходимости совместных научных исследований для выработки мер, направленных на сохранение морских живых ресурсов и их рациональное использование. Как отметили на встрече, это рыбное хозяйство – первое направление, по которому перезапускаются российско-панамские отношения, за ним пойдут другие секторы экономики: «Основой подписания меморандума являются замечательные отношения России и Панамы на протяжении длительного промежутка времени. Еще трех месяцев не прошло с момента встречи Президентов наших государств, а мы уже видим результат», – сказал Лекаро Барсенас.

Встреча Президента России Владимира Путина с Президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой состоялась 14 июня в Кремле.

Источник: Пресс-служба Росрыболовства

Панама. Россия > Рыба > fish.gov.ru, 17 сентября 2018 > № 2741353


Панама > Недвижимость, строительство > prian.ru, 12 августа 2018 > № 2700986

Цены на жильё в Панаме остаются привлекательными для инвесторов

Стоимость недвижимости в государстве остаётся примерно на 10% ниже пика до начала глобального кризиса 2008 года, хотя спад не оказывал существенного влияния на страну примерно до 2012-го. Несмотря на рост продаж, цены остались низкими в значительной степени из-за падения арендных ставок.

По словам владелицы Panama Realtor Люсии Хейнс, худшие времена для местного рынка остались позади: объем продаж жилья неуклонно растет, с заметным увеличением во второй половине 2017 года. Но, вместе с тем, цены на собственность не спешат расти из-за шаткого рынка аренды, сообщает NY Times https://www.nytimes.com/2018/08/08/realestate/house-hunting-in-panama.html  .

Большинство иностранных покупателей ищут недвижимость в известных районах Панамы, таких как Punta Pacifica, Cinta Costera и Costa Del Este, а также в двух новых – Ocean Reef и Santa Maria, сказал управляющий директор Punta Pacifica Realty Джефф Бартон. Цены на квартиры в государстве варьируются в пределах $1 610 – 2 150 за квадратный метр в зависимости от района, отделки и размера помещения. Роскошные кондоминиумы в лучших районах столицы продают по цене от $300 000 до более $2 миллионов.

Прибрежных сообществ в Коронадо и вокруг него повышение продаж не коснулось – после возведения чрезмерного количества новостроек иностранцы не спешили инвестировать в пляжную недвижимость Панамы. В тихоокеанских прибрежных сообществах дома с двумя или тремя спальнями продают за $1 610 – 2 150 за квадратный метр или около $200 000 - 400 000 за собственность целиком.

Недвижимость в Панаме покупают граждане США и Канады, Венесуэлы, Колумбии, Бразилии, России и таких европейских стран, как Франция, Германия, Испания, Италия, Англия и Нидерланды. Многие инвесторы – пенсионеры, по словам брокеров. В последнее время также наблюдается приток китайских покупателей в связи с тем, что между странами были налажены дипломатические отношения в 2017 году.

Между тем, соседняя Мексика всё больше привлекает иностранных покупателей. По прогнозам, спрос на недвижимость в стране со стороны зарубежных инвесторов вырастет на 30% в 2018 году https://prian.ru/news/36984.html .

Панама > Недвижимость, строительство > prian.ru, 12 августа 2018 > № 2700986


Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 15 июня 2018 > № 2648890

Суд в Панаме на следующей неделе решит вопрос о мере пресечения для бывшего президента страны Рикардо Мартинелли, пишет местная газета Prensa.

Мартинелли был в понедельник экстрадирован на родину из США, а уже на следующий день госпитализирован из-за проблем с сердцем. Главный врач больницы Святого Фомы, куда был доставлен Мартинелли, сообщил, что экс-президент перенес гипертонический криз и страдает ишемической кардиопатией.

В четверг Мартинелли был вновь переведен в тюрьму Renacer, хотя его защита настаивает на изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья экс-президента. Судебное заседание по этому вопросу состоится 19 июня.

Мартинелли, возглавлявший Панаму в 2009-2014 годах, обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, которые могли принести Мартинелли вместе с подельниками до 100 миллионов долларов. По совокупности обвинений ему грозит наказание до 21 года тюрьмы.

Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 15 июня 2018 > № 2648890


Панама. Россия > Внешэкономсвязи, политика > kremlin.ru, 14 июня 2018 > № 2645208

Встреча с Президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой.

Владимир Путин встретился в Кремле с Президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой, который прибыл в Москву для участия в открытии чемпионата мира по футболу.

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые коллеги, друзья!

Очень рад Вас видеть в Кремле. Мы с вами вчера имели удовольствие быть на концерте вместе. Надеюсь, Вам понравилось.

Ваша сборная впервые играет на чемпионате мира, приехало немало болельщиков. Как по нашим документам проходит, около 4 тысяч болельщиков из Панамы. Желаем успехов вашей сборной.

И конечно, рад возможности поговорить о наших двусторонних отношениях. Объём торговли пока очень скромный, но есть над чем работать, чем заниматься. Знаю, что вместе с вами приехала представительная делегация деловых кругов, и сегодня, по-моему, должна пройти встреча бизнесменов из Панамы с российскими коллегами в рамках Торгово-промышленной палаты.

Х.К.Варела (как переведено): Господин Президент, прежде всего позвольте поздравить Вас с проведением чемпионата мира по футболу в России. Безукоризненная организация мероприятия – с технической точки зрения, с точки зрения безопасности.

Вчера мы действительно могли насладиться с Вами концертом на Красной площади.

Это поистине историческая встреча, потому что впервые Президент Панамы, Президент России встречаются в Кремле. Мне бы хотелось выразить своё удовлетворение в связи с развитием наших отношений, развитием нашего сотрудничества, а также поблагодарить за подготовку панамских специалистов в России.

Надеюсь, что эта встреча откроет нам дальнейший путь к развитию и укреплению наших отношений, даст новый импульс для развития двусторонних отношений наших стран.

Панама некоторое время назад закончила проект расширения Панамского канала. Таким образом, наша страна стала настоящим транспортным хабом с точки зрения логистики как по морскому пути, так и по воздушному пути. Мы полагаем, что прямое авиасообщение между нашими столицами позволит нам укрепить и развивать далее наши двусторонние отношения, в том числе торгово-экономические.

Хотя мы не очень большая по количеству населения страна, в Панаме живёт всего 4 миллиона человек, тем не менее наша экономика стабильно растёт, и мы стали одним из важных акторов в латиноамериканском регионе. Наша роль в этом регионе растёт.

Мы нейтральная страна. Мы считаем, что являемся идеальным местом для развития и продолжения политического диалога и достижения консенсуса по разным вопросам повестки дня.

В нашем правительстве есть установка на развитие отношений с такими державами, как Россия, Индия, Китай, для того чтобы расширять наше торгово-экономическое сотрудничество. Надеюсь, что Вы, господин Президент, сможете посетить нашу страну с визитом, для того чтобы собственными глазами увидеть Панамский канал, увидеть нашу страну и познакомиться с нашим народом.

Нас объединяет видение по многим аспектам международной повестки дня, в том числе некоторая общая деятельность с Си Цзиньпином, главой Китая. Надеемся, что мы вместе сможем действовать, чтобы находить развязки различных конфликтов, которые сейчас наблюдаются.

Панама всегда выступала за диалог как главный инструмент для решения конфликтов.

Панама. Россия > Внешэкономсвязи, политика > kremlin.ru, 14 июня 2018 > № 2645208


Панама. Евросоюз > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 11 мая 2018 > № 2614306

Панама оправдывает доверие ЕС

Европейский Союз доволен прогрессом в установлении налоговой прозрачности Панамы. Об этом 3 мая 2018 года заявил представитель ЕС Джованни Ди Джироламо. По его мнению, местные власти выполняют все обязательства, взятые ими на себя при исключении Панамы из европейского черного списка оффшоров.

Напомним, работа еврочиновников над созданием черного списка "юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах" (англ. List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes) началась еще в 2015 году. В декабре 2017 года был опубликован его первоначальный вариант, в который вошло 17 юрисдикций, в том числе и Панама.

Вскоре после этого, в январе 2018 года, европейский черный список значительно поредел. Панама и ряд других стран и территорий из него были вычеркнуты. Совет ЕС объяснил это тем, что власти исключенных из списка юрисдикций обязались устранить все выявленные проблемы в области налогового регулирования.

Судя по всему, Панама свои обещания прилежно выполняет. Так, 15 января 2018 года она стала полноценной участницей механизма международного автоматического обмена информацией, подписав "Многостороннюю конвенцию о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам автоматического обмена информацией по стандарту CRS" (англ. Multilateral Competent Authority Agreement, сокр. CRS MCAA). А 24 января 2018 года в Панаме принялись за осуществление положений одного из пунктов плана BEPS, присоединившись к "Многосторонней конвенции по внедрению мер, относящихся к налоговым договорам, в целях противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения" (англ. Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting).

Кроме того, панамское руководство усердно проводит внутренние налоговые и административные реформы, направленные на повышение финансовой прозрачности страны и ужесточение наказаний за экономические правонарушения. Одной из таких реформ, например, является криминализация уклонения от налогов (на сегодняшний день уклонение от налогов в Панаме считается не уголовным преступлением, а всего лишь "административным проступком") - соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в местном парламенте.

Что касается практики, то при всех недостатках повышения прозрачности благоприятное отношение к Панаме со стороны Евросоюза и дальнейшее отсутствие этой страны в европейском черном списке оффшоров позволит активно использовать панамские компании и частные фонды для ведения бизнеса с резидентами ЕС.

Панама. Евросоюз > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 11 мая 2018 > № 2614306


Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 7 апреля 2018 > № 2562004

Президент Панамы Хуан Карлос Варела пообещал ответить на введенные против его страны санкции со стороны Венесуэлы.

В четверг Венесуэла решила приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой и опубликовала список из 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено иметь дело, для, как было объявлено, защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и крупная авиакомпания Copa Airlines.

"Мы не слышали о разрыве отношений, только о санкциях, это глупости, но правительство Панамы ответит на это очень энергично",- приводит панамский портал Telemetro заявление Варелы. По его словам, ответные меры сейчас готовит МИД, и они будут озвучены в ближайшее время.

Ранее правительство Панамы включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а, значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов.

Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 7 апреля 2018 > № 2562004


Панама. США > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 1 сентября 2017 > № 2293179

Суд в Майами разрешил экстрадировать из США экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли, который на родине обвиняется в политическом шпионаже и коррупции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В конце мая Мартинелли был объявлен в международный розыск Интерполом, а в июне задержан на территории США.

Окончательное решение об экстрадиции Мартинелли предстоит принять госдепартаменту США. В судебных документах дипломатическое ведомство поддерживало высылку экс-президента.

Мартинелли, возглавлявший Панаму в 2009–2014 годах, обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, которые могли принести Мартинелли вместе с подельниками до 100 миллионов долларов. По совокупности обвинений ему грозит наказание до 21 года тюрьмы.

Панама. США > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 1 сентября 2017 > № 2293179


Панама > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nexus.ua, 11 ноября 2016 > № 1992244

В Панаме ужесточили требования к отчетности

24 октября 2016 года панамские законодатели приняли Закон № 52, который ужесточил требования к финансовой отчетности панамских юридических лиц. Эти требования распространяются как на компании, так и на частные фонды, учрежденные на территории Панамы.

После вступления закона в силу все панамские юридические лица будут обязаны вести подробную финансовую отчетность своей деятельности, а также хранить эту отчетность и первичную документацию в течение 5 лет (начиная с последнего календарного дня года, в котором соответствующие транзакции были осуществлены, или в котором юридическое лицо прекратило свое существование).

При этом хранить финансовую отчетность и первичную документацию нужно будет:

по адресу местного регистрационного агента; ИЛИ

в любом другом месте за пределами Панамы при условии предоставления агенту информации в письменном виде о фактическом адресе нахождения всей документации, и контактных данных лица, у которого она находится.

Сдавать финансовую отчетность в местные органы НЕ нужно. Однако панамские власти могут в любой момент запросить всю документацию по отдельному юридическому лицу, и местный регистрационный агент будет обязан предоставить ее в течение 15-ти дней.

Таким образом, если документы хранятся за пределами Панамы, то регистрационный агент после получения запроса от властей обращается к хранителю документации. И если ответ не получен вовремя, то агент вправе отказаться предоставлять свои услуги в отношении такого юридического лица путем подачи официального уведомления об этом в местный Реестр Компаний.

Новый закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Панама > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nexus.ua, 11 ноября 2016 > № 1992244


Панама > Армия, полиция > ria.ru, 10 октября 2016 > № 1926326

По меньшей мере три человека погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы на севере Панамы.

По данным информационного портала Dia a dia, инцидент произошел в понедельник в провинции Колон. Неизвестные открыли огонь по группе рабочих. В результате двое из них погибли на месте, еще один скончался позже в больнице.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

Панама > Армия, полиция > ria.ru, 10 октября 2016 > № 1926326


Панама. Азербайджан. Весь мир. Россия > Госбюджет, налоги, цены > bfm.ru, 29 сентября 2016 > № 1915266

Россия повысила свою конкурентоспособность в кризис

При этом ее опережает Панама, а также Азербайджан, Литва и Эстония. В то же время РФ удалось обойти Италию

России удалось повысить конкурентоспособность даже в кризисные времена. По версии Всемирного экономического форума (ВЭФ) страна, несмотря на сокращение экономики, поднялась на две строчки — до 43-го места.

В обновленном рейтинге РФ обошла Италию, но пропустила вперед Панаму, занимавшую год назад 50-ю строчку. Примечателен также скачок Индии, которая поднялась за год на 16 ступеней и теперь занимает 39-е место. Из стран бывшего СССР Россию по-прежнему опережают Азербайджан, Литва и Эстония. Чем можно объяснить улучшение позиций России в рейтинге ВЭФ?

«Конечно, такой рейтинг конкурентоспособности, который составляет Всемирный экономический форум, достаточно серьезно проработан. Но мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда эти межстрановые рейтинги показывают несколько неожиданную картину относительного положения той или иной страны, когда явно есть страны, которые по такому критерию, как инновационный потенциал, должны находиться выше и наверняка показывают достаточно серьезные результаты. Но суммарный рейтинг совершенно другой, потому что в результате усреднения учитывается целый ряд факторов, это, как правило, всегда методологическая проблема практически всех этих межстрановых рейтингов. И отчасти из-за этого, я думаю, при анализе таких факторов, как конкурентоспособность, важно ориентироваться на ключевые макроэкономические показатели и на просто индикаторы, в том числе и финансовых рынков. Если мы говорим о конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, сама динамика инвестиций, притока и оттока капитала является наилучшим свидетельством того, насколько привлекательна в инвестиционном плане, насколько конкурентоспособна та или иная страна».

По данным составителей, подъему России в рейтинге ВЭФ способствовали повышение качества образования, инновационного потенциала, а также улучшение деловой среды за счет снижения административных барьеров. В то же время оценки макроэкономической ситуации и доступности финансирования в России резко ухудшились.

Рейтинг конкурентоспособности Давосского форума один из немногих, где Россия последовательно прогрессирует. С 2012 года, когда за ней числилось 67-е место, вверх пройдено уже 24 ступени, напоминает РБК.

Панама. Азербайджан. Весь мир. Россия > Госбюджет, налоги, цены > bfm.ru, 29 сентября 2016 > № 1915266


Панама. Россия. Весь мир > Армия, полиция > mvd.ru, 8 июля 2016 > № 1833173

В Панаме состоялась 23-я Американская региональная конференция Интерпола.

Начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук, являющийся членом Исполкома Интерпола от Европы, возглавил делегацию Российской Федерации на 23 Американской региональной конференции Международной организации уголовной полиции – Интерпола, прошедшей в Панаме.

В мероприятие приняли участие 68 представителей из 32 стран-членов Интерпола, а также наблюдатели от ведущих международных организаций.

Александр Прокопчук выступил с докладом об основных направлениях взаимодействия правоохранительных органов России и американских государств по каналам Интерпола в борьбе с преступностью. Результаты этой совместной работы получили высокую оценку со стороны зарубежных партнеров, выразивших готовность к продолжению сотрудничества с российскими правоохранителями.

Участники форума высоко оценили усилия российской стороны по укреплению взаимодействия с правоохранителями из американских государств. Партнеры выразили крайнюю заинтересованность в сохранении практики проведения российскими инструкторами обучающих курсов для сотрудников местных антинаркотических служб и подразделений.

На конференции обсудили широкий круг вопросов, связанных с противодействием наиболее опасным видам транснациональной преступности с использованием возможностей Интерпола, активизацией регионального и межрегионального сотрудничества на антикриминальном треке, а также обеспечением эффективного функционирования Организации на Американском континенте.

Особое внимание делегатов было сосредоточено на обсуждении вопросов пресечения террористической активности, в первую очередь, противодействия террористическим организациям. Участники форума выразили поддержку представленной в ходе конференции «Стратегии Интерпола по борьбе с терроризмом». Она предполагает широкое использование инструментов Интерпола для отслеживания перемещений иностранных террористов-боевиков, установления местонахождения и ареста лиц, обвиняемых в совершении преступлений террористической направленности, а также активный обмен оперативной информацией, пресечение финансирования терроризма и экстремистской активности в Интернете, расширение числа пользователей антитеррористических учетов Интерпола.

Завершившаяся конференция показала, что Интерпол пользуется на Американском континенте высоким авторитетом и доверием. Этот фактор может быть использован для развития двусторонних отношений с американскими партнерами по линии правоохранительных ведомств.

Панама. Россия. Весь мир > Армия, полиция > mvd.ru, 8 июля 2016 > № 1833173


Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 16 июня 2016 > № 1792338

Доходы Панамы от эксплуатации трансокеанского канала после реконструкции и расширения возрастут вдвое, сообщил в четверг на пресс-конференции в Риме посол страны в Италии Фернандо Бергидо.

Ввод в эксплуатацию расширенного Панамского канала запланирован на 26 июня. Работы по его расширению были начаты в 2007 году, примерная стоимость реконструкции оценивалась изначально в 5,25 миллиарда долларов с окончанием в 2014 году. Однако затем возник спор между заказчиком и подрядчиками, требовавшими выплат дополнительных 3,2 миллиарда долларов. Пропускная способность этого водного пути из Тихого в Атлантический океан возрастет в два раза — с 300 до 600 миллионов тонн в год.

По словам Бергидо, в 2015 году Панамский канал принес стране порядка 1,8 миллиарда долларов доходов, а к 2020 году эту сумма увеличится до 4 миллиардов долларов, отмечает агентство Notimex.

В целом Панамский канал и связанные с ним отрасли, в первую очередь логистика, составляют порядка 20% всей экономики Панамы.

Панама > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 16 июня 2016 > № 1792338


Панама. Россия. Весь мир > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика > bfm.ru, 11 мая 2016 > № 1748006

«Панамагейт»: новые имена и новые подробности

Международный консорциум журналистов опубликовал данные о сотнях тысяч офшорных компаний. Среди их владельцев, судя по досье, немало россиян. Кто эти люди, и как новые данные соотносятся с итогами деофшоризации в России?

Новые данные «панамского досье» появились на сайте, который существовал и раньше. Портал Offshoreleaks действует уже три года. Но сейчас на нем добавилась информация еще о 214 тысячах офшорных структур. Расположены они в 21 юрисдикции. Среди них Кипр, BVI, Багамы, Сейшелы, Белиз, Джерси.

Это данные панамской компании Mossack Fonseca. Журналисты отдельно отмечают, что само по себе владение офшорами не является нарушением законов. Списка бенефициаров нет. Есть поиск, правда, нужно знать, что или кого искать.

Российские СМИ, вероятно, наугад забивая имена бизнесменов из списка самых богатых, нашли на портале 16 знакомых имен. Эти люди — полные тезки 16 отечественных миллиардеров. Чаще всего встречается имя Алишера Усманова. Упоминаются некие россияне с фамилиями Ротенберг, Дерипаска, Пумпянский, Анисимов, Тиньков и другие.

Судя по данным, граждане нашей страны предпочитают регистрировать компании на Виргинских островах. Почему именно эти люди нашлись в панамской базе? Объясняет директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк.

Эдуард СавулякЭдуард Савуляк

директор московского офиса компании Tax Consulting UK

«Сам по себе провайдер достаточно большой, недешевый. Пользовались их услугами, естественно, в основном крупные бизнесмены. Вот они и попались. И самое интересное во всем этом, что абсолютно все они пользовались этим на законных основаниях, и ни одного факта налогового нарушения пока не выявлено. Большинство выявленных офшоров уже ликвидировано к текущему моменту. Для наших налоговых органов нет ничего нового в этих изысках».

В конце прошлого года ФНС предоставила Business FM данные о количестве российских резидентов, раскрывших данные о своих иностранных компаниях. Все это проходило согласно закону о деофшоризации. К середине ноября 2015-го налоговики получили почти 8000 уведомлений. Эксперты тогда достаточно критично отнеслись к этой цифре. В новом «панамском досье» упоминаются немногим больше 6000 россиян. Но речь идет о людях, которые пользовались услугами всего одной юридической фирмы. Хотя и достаточно крупной. Данные ФНС и панамской базы сравнивает управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Крупский.

Андрей Крупский

управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры»

«Если, все-таки, заработает автоматической инфообмен, и будет информация обо всех юридических компаниях мира, это будут сотни тысяч, однозначно, компаний, которые принадлежат россиянам. Поэтому это, скорее, обратное подтверждение тому, что количество уведомлений, официально поданных россиянами, к настоящему моменту ничтожно мало по сравнению с общим объемом той информации, которая в действительности существует».

В досье нет упоминания о Татьяне Навке. Хотя раньше журналисты писали, что у супруги пресс-секретаря российского президента есть фирма на Виргинских островах. А Guardian даже публиковала документы, якобы, это подтверждающие. Сейчас британское издание интересуют более масштабные детали. Газета со ссылкой на профессора Колумбийского университета сообщила, что через офшоры из России вывели триллион 300 миллионов долларов. Как был сделан такой вывод — не объясняется.

Глобально мыслит и обозреватель Financial Times, сравнивая «панамское досье» с открытием Коперника. Потому что нам открываются доселе неизведанные контуры офшорного мира. Более утилитарный подход выбрали российские региональные журналисты и блогеры. Они начали искать в базе знаковые для себя фамилии. И выяснили, что в досье есть упоминание о некоем Викторе Томенко. Так же зовут премьера Красноярского края. Нашлась в базе полная тезка супруги депутата Госдумы и главы челябинских справороссов Валерия Гартунга. И, думается, таких открытий чудных будет еще много.

Одно дело деофшоризация, при том, что иметь офшоры не запрещено. И другое дело — ворованные панамские документы. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее прокомментировал продолжение панамского скандала.

Михаил Сафонов

Панама. Россия. Весь мир > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика > bfm.ru, 11 мая 2016 > № 1748006


Панама. Россия > Внешэкономсвязи, политика > gazeta.ru, 10 мая 2016 > № 1746970

Офшоры ждут новых скандалов

Кто из россиян фигурирует в новых панамских архивах

Елена Платонова, Владимир Дергачев

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал полную базу данных по материалам «панамских архивов». Как сообщили «Газете.Ru» в российской команде, участвовавшей в изучении документов панамской фирмы Mossack Fonseca, в будущем они планируют новые расследования по мотивам «панамагейта». Пока громких разоблачений не произошло. Юристы заверяют, что число российских офшоров в несколько раз больше, чем указано в базе.

Публикация массива «панамских бумаг» произошла спустя более чем месяц после обнародования расследования самого консорциума по самым известным бенефициарам офшоров. В списке лиц, причастных к офшорным сделкам, оказались мировые политические лидеры, а также члены шоу-бизнеса, деятели спорта, известные бизнесмены.

В консорциуме объясняют, что только сейчас на публикацию базы дала разрешение немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Именно это издание первым получило доступ к утекшим данным панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

В базе данных содержится информация почти о 214 тыс. офшорных фирм, созданных в 21 юрисдикции.

Интерактивное приложение показывает более 360 тыс. имен физических и юридических лиц, работающих с офшорными структурами. База также содержит сведения более чем о 100 тыс. офшорных компаний, информация о которых попала к журналистам в результате предыдущей утечки данных Offshore Leaks, произошедшей в 2013 году.

Речь идет именно о базе данных: сами 11,5 млн файлов, которые попали в руки журналистов в результате одной из самых громких в истории утечек информации, не были выложены в сеть. База содержит имя бенефициара компании, название и имена доверенных лиц и посредников, которым вверено номинальное управление офшорами, связи с другими компаниями.

Информация о банковских счетах, переводах, финансовых операциях и личные данные упоминаемых лиц не раскрываются.

По словам журналиста «Новой газеты» и сотрудника Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) Романа Анина, консорциум не выпустил весь массив данных «панамских бумаг» со всей перепиской из-за законов о персональных данных и этических соображений. Например, из-за печального опыта WikiLeaks, которая выкладывала массивы необработанной информации, в том числе и личные данные людей, не имевших отношения к криминальной деятельности.

«Из тысяч российских владельцев офшоров десятки представляют общественный интерес — это депутаты, чиновники, преступники. Остальные ушли в офшоры, потому что в России, к сожалению, не очень защищено право собственности и людям удобнее работать по британскому праву. То есть это средние бизнесмены, и, если публиковать полный список, он может стать хорошим подспорьем для рейдеров. Поэтому я сторонник публикации документов только на людей, представляющих общественный интерес», — говорит Анин.

Журналист называет базу Google в мире офшоров и советует быть осторожным при работе с ней, воспринимать ее только как отправную точку перед расследованием с проверкой всех фактов.

Согласно данным базы, в материалах «панамских архивов» и Offshore Leaks упоминаются 6285 персональных карточек, отсылающих к физ- и юрлицам из России.

Количество офшорных фирм, бенефициарами которых являются российские граждане, составляет 11 516.

Россия не на первом месте по количеству зарегистрированных офшоров. Наиболее популярным такой вид ведения бизнеса оказался у жителей Китая, Гонконга и Тайваня. На эти три юрисдикции приходится почти 79 тыс. владельцев и бенефициаров офшорных компаний. Обошли Россию и США — в базе упоминаются 7325 физ- и юрлиц из США, владеющих офшорами за пределами родной страны. Следом за Россией идут Великобритания (5676 персональных карточек) и Швейцария (4595).

Самой популярной юрисдикцией регистрации офшора у россиян являются Британские Виргинские острова.

Следом идут Багамские острова, о. Ниуэ (ассоциирован с Новой Зеландией), Панама, а также Гонконг, Уругвай, Белиз, Сейшелы и Самоа. Популярным способом владения офшорами являются трастовые фонды, а также акции на предъявителя. Такие ценные бумаги не содержат данных о владельце, их держателем считается тот, кто в физическом смысле имеет акции на руках.

Пока громких разоблачений, которые бы последовали после публикации базы данных ICIJ, нет. Во многом это связано с тем, что имена российских граждан, которые упоминаются в базе, необходимо верифицировать, чтобы исключить однофамильцев. Имена в базе в большинстве случаев упоминаются без отчеств, что еще более затрудняет процесс поиска. К тому же офшоры могут быть зарегистрированы на родственников известных в России людей. В таком случае процесс еще более усложняется: жены могут не менять фамилии после замужества, имена детей известные в России персоны часто предпочитают скрывать. Любую родственную связь необходимо подтверждать у самого человека либо его официального представителя.

Среди обнаруженных лиц в базе данных ICIJ фигурируют в основном бизнесмены. Так, имеются данные на полного тезку основного акционера USM Holdings Алишера Усманова, который связан с несколькими компаниями на Британских Виргинских островах. Упоминаются в базе и однофамильцы братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также сына Аркадия Игоря Ротенберга. Согласно материалам, они связаны с компаниями на Британских Виргинских островах. Полное совпадение имени и фамилии встречается и в случае с акционером «Альфа-групп» Германом Ханом. Обладатель этого имени и фамилии является бенефициаром трех офшорных компаний: двух — на Британских Виргинских островах и одной — на Сейшелах.

В базе данных присутствуют и менее известные представители российского бизнеса. Так, в материалах упоминается тезка директора отдела по корпоративным отношениям «Ашан Россия» Зураб Шукакидзе и полный однофамилец Зинната Хуснуллина, инвестора в сфере золотодобычи. Кроме того, есть «двойник» Андрея Оганджанянца — программиста и создателя сайта «Мамба» и проекта Badoo. Есть и совпадения по именам с российскими спортсменами. В базе присутствует тезка Зенкова Андрея, чемпиона мира по биатлону.

Офшоры привлекают бизнесменов со всего мира льготным налогообложением: в большинстве отсутствуют налоги на прибыль, существует только фиксированный ежегодный сбор.

«Инвесторам удобнее создать компанию там, где нет особых налоговых обязательств, и оттуда уже инвестировать по всему миру. Многие компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, торгуются на мировых биржевых площадках. Эта юрисдикция используется как бизнес-инструмент для агрегации средств инвесторов под какой-то проект», — рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» Дмитрий Парамонов, ведущий юрисконсульт департамента налогового консалтинга ФБК.

Помимо этого, в этих государствах отсутствует публичный реестр. Есть только доступная информация о регистрирующем агенте, но не о конечном бенефициаре.

«Раскрытие информации для третьих лиц происходит только в результате судебного решения по очень существенным мотивам и по итогам долгой судебной процедуры, — объяснил Парамонов. — Некоторые страны, считающиеся офшорами, являются столь глухими уголками мира, что до них очень сложно физически достучаться и понять, что там происходит, а местные органы власти могут и не сотрудничать особо ни с кем».

Впрочем, юристы предупреждают, что база данных ICIJ не является официальным источником информации.

Существуют определенные правила доказывания, доказательства должны быть получены законным путем с учетом определенных процедур, пояснил Парамонов. «Налоговые органы могут принять эту информацию к сведению и попытаться провести официальные проверки. Но без верификации принимать эти данные на веру нельзя. Это, скорее, подсказка, где искать, а не само доказательство», — указывает он.

«Глобально весь мир в рамках инициативы G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) борется с офшорами. Так что это дополнительные сигналы просто. Все должны быть готовы к тому, что меняется реальность и теперь все будет куда более прозрачно», — продолжает Михаил Александров, партнер адвокатского бюро А2.

«Офшоров больше кратно. В одном BVI (Британские Виргинские острова. — «Газета.Ru») зарегистрировано около 800 тыс. компаний. А в архиве всего 360 тыс. по 21 юрисдикции», — уверен Александров.

Он предполагает, что в мире число офшоров, связанных с российскими гражданами, составляет около 10–15 тыс. компаний, а не 6 тыс., которые в настоящее время упоминаются в базе.

Панама. Россия > Внешэкономсвязи, политика > gazeta.ru, 10 мая 2016 > № 1746970


Панама. Весь мир > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 29 апреля 2016 > № 1744189

Панамские бумаги станут публично доступными

Так называемые «журналисты» из Международного Консорциума Журналистов-Расследователей (ICIJ) заявили о своем намерении полностью опубликовать украденную ими базу данных оффшорных компаний из «панамских бумаг», которая будет включать более 200 000 субъектов.

Обработанная «журналистами» база данных станет общедоступной с 9 мая 2016 года на специально созданном сайте Offshoreleaks. База будет включать в себя информацию о компаниях, частных фондах и трастах, учрежденных клиентами панамской юридической конторы Mossack Fonseca. Кроме того, на портале будут опубликованы дополнительные данные о 100 000 оффшорных компаний, полученных ICIJ из других источников.

При этом некоторые личные данные о владельцах оффшоров (операции по счету, адрес электронной почты или номер телефона) в опубликованной информации отображаться не будут.

Напомним, ранее благодаря краже данных о клиентах панамской юридической компании Mossack Fonseca, в руки «журналистов» ICIJ попали более 11 млн. конфиденциальных документов об оффшорных активах мировых политиков, звезд шоу-бизнеса и спортсменов, что спровоцировало грандиозный скандал, который получил название «Панамские бумаги».

Панама. Весь мир > СМИ, ИТ. Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 29 апреля 2016 > № 1744189


Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 22 апреля 2016 > № 1744191

Бунт провалился - Панама капитулировала

Недавняя попытка властей Панамы плыть против течения в вопросах установления механизмов международного обмена налоговой информацией потерпела полное фиаско. Стоило Панаме высказаться решительно против присоединения к этим механизмам, как разразился грандиозный скандал («Панамские бумаги»). В результате сопротивление панамских властей сломлено.

Президент Панамы Хуан Карлос Варела оформил капитуляцию этой юрисдикции заявив, что Панама имплементирует Единый Стандарт Отчетности (CRS) к 2018 году. В ходе своего визита в Японию Варела заявил о том, что «Панама готова к полноценному сотрудничеству с другими странами в целях повышения прозрачности и недопущения незаконного использования финансовой системы страны».

Панамский президент также уведомил о том, что специалисты ОЭСР в скором времени посетят Панаму для обсуждения методов имплементации механизмов обмена информацией. Кроме того, в стране создается рабочая группа, которая займется вопросами повышения прозрачности местной финансовой системы.

До этого Панама выступала категорически против присоединения к глобальному механизму обмена налоговой информацией. Но грандиозный скандал с «Панамскими бумагами» (утечкой информации о владельцах оффшоров), а также последовавшие вслед за этим угрозы введения санкций против Панамы заставили власти этой страны кардинально сменить свою позицию. Таким образом, один из последних форпостов сопротивления процессу глобальной деоффшоризации рухнул.

Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 22 апреля 2016 > № 1744191


Панама. США. Россия > Внешэкономсвязи, политика > gazeta.ru, 19 апреля 2016 > № 1730194

«Панамагейт» продавали по частям

Американский финансист рассказал «Газете.Ru» об источниках офшорного скандала

Игорь Крючков

Как удалось узнать «Газете.Ru», скандал с панамскими офшорами спровоцировали две оскорбленные сотрудницы компании Mossack Fonseca. О том, кто мог собрать воедино проданные ими по частям документы и превратить их в мощный рычаг политического давления, «Газете.Ru» рассказал американский финансист, ранее работавший с карибскими офшорами.

О том, что вокруг Mossack Fonseca сгущаются тучи, стало ясно еще в 2007–2008 годах. Тогда в теневом финансовом мире, связанном с офшорами, появилось сразу несколько человек, которые были готовы продать документы, связанные с финансовыми махинациями этой компании.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Кеннет Райджок, финансовый консультант и специалист по отмыванию денег. В 1980-х и 1990-х годах он занимался этим сам для колумбийской наркомафии, пока не попал в тюрьму.

Отсидев, Райджок вернулся в Майами и решил начать новую жизнь. Он не скрывает своего темного прошлого и даже пытается на нем заработать. Его книга «The Laundry Man» (название можно перевести как «Человек-прачечная» или «Человек стирающий»), повествующая о работе финансистом у мафии, была издана в 2012 году. По словам Райджока, сейчас он работает легально независимым финансовым консультантом, иногда помогая спецслужбам разобраться в схемах отмывания денег.

Две разгневанные женщины

Райджоку известно о двух источниках утечки. «Первый из них — это женщина, секретарша одного из партнеров — основателей компании Рамона Фонсеки. У них был роман, который окончился довольно плачевно. В итоге дама собрала документы, к которым у нее был доступ, и выставила их практически на открытую продажу в панамской столице», — рассказал он.

Эксперт предполагает, что часть этих документов могла попасть в руки американских правоохранительных органов. «О документах было хорошо известно, так что спецслужбы США, которые следят за происходящим в офшорах, вряд ли могли пройти мимо этой информации, — утверждает финансист. — Это косвенно подтверждается тем, что в течение последующей пары лет американские власти провели целую серию арестов довольно крупных фигур из южноамериканского наркобизнеса».

Второй источник утечек — это супружеская чета, которая занимала менеджерские должности в Mossack Fonseca. Мужчина состоял в отделе управления частным капиталом, а его супруга — в отделе контроля соответствия стандартам.

«По моим данным, и в этой истории ключевым персонажем стала женщина. Она плохо справлялась со своими обязанностями, и ее уволили. В отместку чета тоже решила собрать компрометирующие материалы на Mossack Fonseca и реализовать их», — рассказал Райджок.

По данным немецкой Suddeutsche Zeitung, анонимный «борец за правду» вышел на связь с их редакцией чуть более года назад.

Что происходило с документами Mossack Fonseca, доступ к которым все заинтересованные стороны могли получить еще семь-восемь лет назад, неясно.

«Один из моих источников купил часть архива в конце 2000-х», — утверждает Райджок.

К 2015 году документы были собраны в один архив объемом более 2,6 терабайта, удобный для журналистского расследования. Общее число документов Mossack Fonseca оценивается более чем в 11 млн, в них упоминаются более 214 тыс. подставных компаний, через которые сильные мира сего проводили нелегальные у себя на родине махинации.

Для того чтобы проанализировать данные, Suddeutsche Zeitung обратилась за помощью к Международной организации журналистов-расследователей (ICIJ). Журналисты с доступом к архиву работают над ним до сих пор. Своего свободного доступа к утечкам Mossack Fonseca нет.

Кругом враги

Райджок не исключает, что архив утечек мог быть составлен человеком или организацией, преследующей свои бизнес-интересы. «Панама — один из самых успешных офшоров в Западном полушарии, а Mossack Fonseca не самая крупная юридическая фирма в Панаме», — добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал подозрения, что за «панамагейтом» стоят иностранные интересы. По этой логике, «информационный вброс» специально подготовлен для дискредитации Кремля, политикой которого недоволен Вашингтон. Москва неоднократно подчеркивала, что в панамском архиве нет ни одной фамилии высокопоставленного американского деятеля.

Впрочем, это далеко не единственная конспирологическая версия, которая высказывается экспертами.

Американский Брукингский институт, один из ведущих аналитических центров страны, 7 апреля опубликовал статью своего экономиста Клиффорда Гадди, специализирующегося на России. Публикация развивает противоположную версию — о том, что, по мнению автора, именно Кремль срежиссировал «панамагейт».

«Среди панамских документов ни один не раскрывает ничего нового о Путине. По сравнению с другими историями, которые возникали ранее, здесь практически не о чем говорить. За последние десять лет возникали подозрения, что личный капитал Путина огромен. Сначала говорилось о $20 млрд, после — о $40 млрд, $70 млрд и даже $100 млрд. И теперь все, что удалось найти, это информацию о том, что, «может быть», пара миллиардов принадлежит его другу?» — вопрошал Гадди в своей статье.

Речь идет о Сергее Ролдугине, художественном руководителе Санкт-Петербургского дома музыки, который, по данным ICIJ, пользовался услугами Mossack Fonseca.

По мнению Гадди, тот факт, что в панамском архиве нет американских фамилий, только подтверждает предположение о вмешательстве Кремля. Для личной репутации Путина утечки не представляют опасности. В них нет прямых обвинений против него.

По мнению американского эксперта, Россия только выигрывает от утечек. «1) Она разоблачает коррумпированных политиков по всему миру, включая «модельные» западные демократии, и 2) вызывает дестабилизацию в некоторых западных странах», — пишет Гадди.

Русская мафия и ЦРУ

«На данный момент я могу лишь подтвердить, что американские спецслужбы ранее сотрудничали с Mossack Fonseca», — рассказал Райджок. По его мнению, есть данные о том, что американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) использовало панамскую фирму в середине 1980-х годов для сокрытия финансовых потоков в рамках операции «Иран-контрас». Спецслужбы снабжали оружием Иран, воевавший в то время с Ираком. Полученные от этих тайных сделок деньги ЦРУ направляло повстанческим группам в Никарагуа, которые боролись с марксистскими боевыми отрядами в ходе гражданской войны.

В 1986 году операция «Иран-контрас» была предана огласке, и это вызвало громкий скандал в США.

Были проведены слушания, в результате которых своих постов лишились несколько высокопоставленных чиновников, включая главу Пентагона Каспара Вайнбергера.

Между тем доказать причастность американских или российских спецслужб к нынешней деятельности Mossack Fonseca не представляется возможным, утверждает Кеннет Райджок. «Помимо деятельности спецслужб много говорилось также о связях российской мафии с Mossack Fonseca и даже с центральными властями Панамы. Организованные преступные группировки в принципе имеют большое влияние в этой стране. Они активно ведут здесь дела и платят немало взяток, чтобы не быть выданными по договорам об экстрадиции, — считает собеседник «Газеты.Ru». — Мафия платит как раз за то, чтобы в Панаме не было документов, подтверждающих факт их преступной деятельности. Вина лежит не только на организованной преступности. Само законодательство Панамы фактически поддерживает схемы по отмыванию денег через местную финансовую систему».

11 апреля, спустя неделю после начала «панамагейта», по инициативе президента Российской Федерации в Госдуму был внесен проект ратификации договора между Россией и Панамой о выдаче граждан, разыскиваемых правоохранительными органами.

Адвокат Юрий Николаев, председатель коллегии «Николаев и партнеры», заявил, что после ратификации договора обеими сторонами между странами будет налажен автоматический процесс по обмену гражданами, находящимися в розыске.

«До этого об обмене преступниками России и Панаме надо было договариваться в отдельном порядке», — рассказал эксперт. Зачем Кремлю потребовалось упростить эти процедуры после того, как стал разворачиваться «панамагейт», Николаев комментировать отказался, не желая спекулировать.

«Проблема как раз в том, что все законодательство Панамы заточено на то, чтобы скрывать финансовые операции от глаз общественности, — рассуждает Райджок. — Говоря о российских чиновниках, как и о целом ряде представителей властей из других стран, в распоряжении общественности слишком мало информации для того, чтобы уверенно говорить об их виновности. По тем документам, что есть сейчас в нашем распоряжении, невозможно определить, зачем конкретно этим людям понадобились офшоры. Они хотели уйти от налогов? «Отмыть» взятки? Сменить собственника? Уйти от санкций? В каждом из этих случаев речь идет о разных целях и разных нарушениях».

С теми данными, что есть на руках у общественности, ответить на эти вопросы просто невозможно, считает он.

Новая волна интереса к утечкам Mossack Fonseca ожидается в мае. Тогда ICIJ обещает опубликовать названия всех подставных организаций, которые участвовали в офшорных схемах.

Панама. США. Россия > Внешэкономсвязи, политика > gazeta.ru, 19 апреля 2016 > № 1730194


Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика > gazeta.ru, 18 апреля 2016 > № 1726940

«Панамагейт» не грозит России

Финансовая «двадцатка» введет санкции против стран-офшоров

Рустем Фаляхов

Прятать деньги в офшоре становится все сложнее. Панама заявила, что готова обмениваться информацией о налоговых уклонистах. Таков итог встречи министров финансов и глав центробанков G20 на встрече в Вашингтоне. Но российские бенефициары компаний сохранят возможность прятать свои доходы от налогообложения как минимум до 2018 года.

Панама, считающаяся лучшим в мире офшором, сдалась под напором министров финансов двадцати крупнейших стран. Страна готова присоединиться к международной системе автоматического обмена данными о бенефициарах компаний, налоговых уклонистах, заявил в понедельник президент Панамы Хуан Карлос Варела в интервью агентству Kyodo. «На этой неделе Панаму посетят специалисты Организации экономического сотрудничества и развития, которые начнут готовить соответствующее соглашение», — заявил президент.

В конце прошлой недели финансовая «двадцатка» определяла возможность санкций в отношении стран-офшоров. Об этом по итогам встречи министров в Вашингтоне сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Вопрос Панамы обсуждался в части реализации плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)», — пояснил Силуанов. Этот план был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли, для повышения прозрачности финансовых операций.

«Говорили о том, что необходимо повышать такую прозрачность и необходимо даже те страны, которые не хотят присоединяться к этому плану в части раскрытия информации по своим бенефициарным владельцам, к таким странам надо применять меры вплоть до санкций», — сказал Силуанов. Он добавил, что одновременно необходимо эти страны «всячески поощрять к присоединению к BEPS, поскольку через такие юрисдикции и финансируется терроризм, и реализуется уклонение от налогов».

Кроме того, к странам, покрывающим офшоры, могут применить такую меру, как ограничение на движение капитала.

Накануне министерской G20 пять стран — Великобритания, Испания, Франция, Италия и Германия — также объявили о том, что будут автоматически обмениваться налоговыми данными и результатами расследований по «панамским документам». Канцлер Германии Ангела Меркель призвала сосредоточиться на прозрачном налогообложении и борьбе с налоговыми убежищами.

А министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предложил открыть доступ к налоговой информации не только налоговикам, но и неправительственным организациям и журналистам.

Ранее G20 разработала программу борьбы с уходом от налогов и обмена налоговой информацией по запросу. С 2018 года такая информация будет доступна налоговым органам и центральным банкам в автоматическом режиме. К программе присоединились 98 стран, отмечается на официальном сайте ОЭСР.

Доплатили $50 млрд

Международное сообщество достигло масштабного прогресса в борьбе с уклонением от уплаты налогов, указывается в докладе генсекретаря ОЭСР Анхеля Гурриа (доклад был представлен министрам финансов G20 в пятницу).

«Более полумиллиона налогоплательщиков раскрыли информацию о своих офшорных активах налоговым службам в странах проживания, причем было получено не менее €50 млрд дополнительных доходов в странах, которые ввели в действие программы добровольного раскрытия информации», — указал Гурриа.

В настоящее время восемь юрисдикций до сих пор не имеют достаточной нормативно-правовой базы для оценки уровня прозрачности их налоговой системы, отмечается в докладе Гурриа. Еще в шести юрисдикциях проводится оценка эффективности мер, применяемых против сокрытия информации. В 12 юрисдикциях нормативно-правовая база для обмена информацией оценивается как «частично соответствующая».

Такие юрисдикции, как Науру и Вануату, только недавно согласились присоединиться к обмену налоговой информацией о бенефициарах компаний. Два финансовых центра — Панама и Бахрейн — вообще не присоединились к программе G20.

Будет ли Бахрейн раскрывать информацию об офшорах — неизвестно.

США также не являются участниками международной программы по обмену антиофшорной информацией. Но в США принят закон «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), по сути обязывающий иностранные финансовые организации сообщать сведения о конечных бенефициарах всех платежей, проходящих через американские банки-корреспонденты.

Россия подписала, а в ноябре 2014 года ратифицировала Конвенцию ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым вопросам. Но налоговая система России будет готова к обмену информацией о потенциальных уклонистах не ранее 2018 года, поскольку Минфин пока не применяет Единый стандарт отчетности (Common Reporting Standards, CRS).

«Финансовая «двадцатка», США и Россия хотят, воспользовавшись скандалом с Mossack Fonseca об офшорных активах, ускорить процесс перехода стран на единый стандарт автоматического обмена информацией», — говорит Светлана Байдина, эксперт юридической фирмы «Клифф». Хотя ускорить процесс будет непросто, учитывая заинтересованность в сохранении офшоров среди правящих элит большинства стран.

Удар по агрессивным схемам

Выявить хотят бенефициаров компаний, которые используют агрессивные схемы налогового планирования — то есть получают так называемый пассивный доход, поясняет эксперт. Скажем, если российское ООО ведет деятельность в России, перечисляет дивиденды своей материнской компании, например, на Кипр, то пассивный доход кипрской компании облагается доходом «у источника» в России по льготной ставке (так как между Россией и Кипром есть соглашение об избежании двойного налогообложения). А если потом кипрская компания те же дивиденды перечислит своей компании на Британские Виргинские острова (БВО), то эта транзакция вообще не будет облагаться налогом.

«По сути, налоговую выгоду от этой операции получит бенефициар всех трех компаний, заплатив максимум налог 10%. Хотя, согласно российскому закону о КИК — контролируемых иностранных компаниях, этот же бенефициар должен был бы заплатить налог 13% с прибыли и кипрской компании, и компании на БВО как их контролирующее лицо»,— говорит Байдина.

Российский закон о КИК, вступивший в силу 1 января 2015 года, провалился в своей реализации, так как налоговым органам России просто неоткуда получить информацию о том, что тот или иной налоговый резидент РФ является владельцем иностранной компании, а сами бизнесмены делиться такой информацией в добровольном порядке не спешат, отмечает эксперт. Внедрение стандарта Common Reporting Standards позволит налоговой службе РФ в автоматическом режиме получать от иностранных банков информацию о том, имеют ли российские налоговые резиденты счета, открытые на имя компании.

«Панама как государство, не обеспечивающее обмен информацией, скорее всего, продержится недолго — ведь ее банковской системе достаточно быстро отрежут сначала возможность осуществлять платежи в долларах, а затем и в евро (банки-корреспонденты просто откажутся с ними работать под давлением собственных ЦБ)», — прогнозирует Байдина.

А если, к примеру, использовать панамскую компанию и иметь счет в кипрском банке, то, так как Кипр подписал CRS, раскрытие информации о российском бенефициаре все равно случится.

Очередной виток борьбы с офшорными уклонистами спровоцировал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), опубликовавший 3 апреля результаты утечки данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca об офшорных активах нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников, известных спортсменов, деятелей культуры, в том числе из России.

Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика > gazeta.ru, 18 апреля 2016 > № 1726940


Панама. США. Россия > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > ru.journal-neo.org, 17 апреля 2016 > № 1726209

Panama Papers Become a Three Ring Circus

Jim Dean

“Diplomacy is the art of telling people to go to hell in such a way that they ask for directions.” — Winston S. Churchill

The angels have brought us another Wikileaks document scandal to have fun slicing to pieces. This one advertised from the start that it was a lynch-mob deal when the publishers had sat on the documents a year. Their intentions seem to have been how best to exploit the material for their own benefit versus the public’s.

If they were doing this for the altruistic reasons they claim they would have broadened the team to include some experienced forensic accountants and even some law enforcement people with the specialized skills needed. But their goal seems to have been to promote themselves primarily by milking the document hoard for as much publicity as they could get.

Attorney Christopher Black did a sterling job on digging into the shorts of who funded the so-called independent journalists, plus their boards. They are all a who’s who of the well-connected rich and politically powerful, many who have used every trick in the book to amass their fortunes or positions, plus the minions they have working for them. While reading Mr. Black’s article, I could just image him interrogating these people about their unbiased love of independent journalism, when they are hard-wired insiders to the core.

Gordon Duff’s article followed from an intelligence perspective. The list of starting points there included things such as, if it is too good to be true it probably is; and why now, who benefits, and who and what groups miraculously get a free pass in this big data dump. Gordon compared the Panama Papers effort to Wikileaks, where Bibi Netanyahu told the Israeli people not to worry because Assange had been “in touch“ and there would be nothing in the Wikileaks dump to hurt Israel…how nice. This, of course, was never reported in Western corporate media.

The Panama Papers story is beginning to look like a traveling medicine show with exaggerated claims being made to pull in the crowd. The initial British coverage, 75% of it focused on Putin’s friends‘ offshore holdings, was booed off the international stage for its obvious punch below the belt. State powers historically have executed financial affairs in a wide variety of ways and reasons, often using trusted intermediaries. Intelligence agencies themselves are huge users of off shore entities.

The real motives of the publishers and their funders began to be widely questioned. They had to regroup and attack from another angle when the British media attack on Putin went down in flames. They moved across the Atlantic to the US to launch their next attack, but made a mistake sticking with the “good old boy” network, the Washington, D.C. think tank bull pen. They used the Brookings Institute, where Mr. Erdogan recently got his public relations wings clipped with his thug security team beating up and trying to throw opposition journalists out of the event.

Whereas the British attack on Putin looked like an America football pileon, a more delicate scalpel approach was used next, compliments of the Brookings Institution’s Clifford Gaddy, one of their deep bench Russian experts. Gaddy writes one of the slickest damage control responses I have seen in a while with is Are the Russians actually behind the Panama Papers? His title completely gave his intentions away.

Gaddy starts with admitting the obvious, that the roll out on the Panama papers had a lot of hot air. He had read enough of the media on the story, including Gordon’s piece, to know that people were already focusing on who was NOT mentioned in the roll out. For such as huge document dump and a year to cherry pick through them much more was suspected.

There have been some hints that some bigger targets will be forthcoming, but Gaddy next reveals what I think he may have been tasked to do by Brookings, to give the public a scapegoat to be angry at, as to why there were no big Western financial operators being exposed. Gaddy was also aware of the growing suspicion that the document release was a set up itself by a major intelligence agency to settle some scores. He is pretending to be Mr. Independent journalist himself.

And then Mr. Gaddy drops his hammer. It was Putin; he had done the leak as his own psyops, using his own Russian Financial Monitoring Service (RMF) that had all the skills to hack the documents. Gaddy tries to sell us that Putin’s real goal was to use all of the big corporate money launderers’ and politicians’ material to blackmail them, hence if we don’t see much released, that is why.

I have to say I found reading this in a Brookings Institute article a bit silly, but it was not done by a silly man working for a silly think tank. The Brookings Institution does not do “silly” unless it is part of a larger effort. And what that effort could be is that those folks already know there are not going to be any who’s who of America’s financial and corporate elite material exposed in the Panama Papers.

Gaddy was tasked with starting to seed a media campaign sticking with the tried and true theme of, “We always blame Putin, because he is an easy mark”. But I thank Mr. Gaddy for his best effort, as he has given us a prime example of the underside of America’s famous think tanks, how their goal is not to inform but to manipulate public opinion.

There are a variety of long-established reasons why we may not see many big name westerners brought down by this developing scandal. A lot of Mossack Fonseca’s clients were legal and accounting professionals ordering corporations for widely used and acceptable reasons, like using them to hold real estate for example in countries where foreigners cannot buy property.

But when you get into your real mega rich category, like the Rothschilds for instance, they don’t use outside law firms for such things, as they have their own. They keep everything in house with well-paid and trusted people.

And the same goes for all the intelligence organizations who are huge users of shell corporations for a myriad of reasons too many to list here. They use front law firms which are under their complete control to defend against security penetrations and of course leaks.

The scale of the layering to hide their operations is almost beyond imagination. A trust in one location owns stock in another jurisdiction, which owns other corporation stock, and on and on. Investigations into who the end owner really is could involve legal action in half a dozen jurisdictions. And as law enforcement starts following the chain of entities, the alerts go out and the end owner closes down, sells assets off or converts to bearer bonds or whatever, leaving a dead end.

The payoffs that well-connected politicians get are often structured like this, shares in an offshore entity that they have had nothing to do with setting up. Drug money also uses these structures to own everything from high-priced real estate in safe countries, to major stock positions in the big defense companies, or bonds that can be converted back to clean cash.

And the big corporations make sure there are always a few key loopholes open so they can move their profits offshore. Walmart has done this for ages, and while there is talk of closing the loopholes, Walmart has legally avoided huge amounts of taxes.

This is the world we live in, where the little off shore guys will be caught so the authorities can show they are “doing something”, and the uber-rich will sleep well at night knowing they have nothing to worry about. The Citizens United Supreme Court case allowed foreign corporate money to flow into US political campaigns, so drug money and other criminal activity funds can buy friends in high places, and it is all perfectly legal.

Панама. США. Россия > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > ru.journal-neo.org, 17 апреля 2016 > № 1726209


Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > bfm.ru, 15 апреля 2016 > № 1724877

Панамские документы раскрыли секреты офшорного искусства

Офшоры как искусство. О нем как никто другой знает миллиардер Джо Льюис. Его компания изменила мир арта навсегда

Расследование Международного консорциума журналистских расследований далеко не закончено. Панамское досье продолжает распухать. Появившаяся в результате утечки документов Mossack Fonseca информация затронула не только политиков, но и другие сферы. В частности, мир торговли искусством. Например, выяснилось, что картина Модильяни «Сидящий мужчина с тростью», права на которую давно заявляет правнук еврейского галериста Оскара Штеттинера, коллекцию которого изъяли нацисты, все же принадлежит семье арт-дилеров Нахмад. Хотя она долго отрицала это. Не меньшим скандалом стала и вскрывшаяся схема продажи известной коллекции Виктора Ганца, в которой участвовал респектабельный аукционный дом Christie's.

Выяснилось, что шестое состояние Великобритании миллиардер и владелец футбольного клуба Тотенхэм Джо Льюис был главным организатором офшорной схемы по продаже коллекции Виктора Венделя Ганца. Картины, среди которых было много работ Пабло Пикассо, были куплены через лондонский аукционный дом Spink & Son, которым тогда владел Christie's, офшорной компанией Simsbury за 168 млн долларов. Известно, что впоследствии коллекция Ганца ушла по частям по цене, которая заметно превысила 200 млн. Пикантность ситуации заключается в том, что Джо Льюис был одновременно и владельцем офшорной компании, и крупнейшем акционером Christie's. И существовала договоренность, что если на аукционах, которые должны были пройти в последующие месяцы, коллекция будет продана за большую сумму, и Spink & Son и Simsbury поделят прибыль. Схема продажи сегодня совершенно распространенная в мире искусства. Можно даже сказать, что Джо Льюис, использовавший ее, был в некотором смысле новатором. Но некоторые детали сделки действительно выглядят не особо красиво.

Однако возникают вполне основанные подозрения о том, что речь могла идти, с одной стороны, об уходе от налогов, а с другой — о том, чтобы заплатить клиенту, вдове коллекционера Салли Ганц меньшую сумму. И офшор тут использовался для того, чтобы замаскировать тех, кто стоял за сделкой, считает председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий.

Впрочем, вряд ли кто-то сейчас будет предъявлять претензии — налоговые или иные — 79-летнему Джо Льюису. С момента продажи коллекции Виктора Ганца прошло уже 20 лет. Но есть и более свежие истории, связанные с регистрацией предметов искусства в офшорных трастах. В частности, как пишет The Art Newspaper Russia, в ходе бракоразводного процесса российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев при помощи компании, зарегистрированной на Виргинских островах, вывез из Швейцарии картины Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога, Марка Ротко и других художников, чтобы они не достались его жене Елене. И вообще в архивах Mossack Fonseca упоминается столько произведений искусства, что их могло бы хватить на небольшой музей.

Текст: Андрей Жвирблис

Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > bfm.ru, 15 апреля 2016 > № 1724877


Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > nexus.ua, 15 апреля 2016 > № 1744194

Панамский скандал - круги по воде

Эпопея с «Панамскими бумагами» и вызванное ими «бурление масс» продолжается. К разбирательствам подключаются все больше государственных органов во многих странах.

В частности, о начале официальных расследований заявили:

Министерство Юстиции США,

Генеральная Прокуратура России,

Федеральная Прокуратура Швейцарии,

Налоговая Служба Великобритании,

Финансовая Полиция Италии,

Правительство Нидерландов.

Кроме того, копии документов запросили власти Швеции и Норвегии. А власти Франции пообещали, что все полученные данные станут основой для тщательного расследования со стороны налоговой службы страны и повлекут за собой соответствующие судебные разбирательства.

Не остались в стороне и власти самой Панамы, которые уже провели обыск в панамском офисе Mossack Fonseca.

Следует особо подчеркнуть, что в любой цивилизованной стране сведения, полученные незаконным путем (напомним, копии документов были попросту украдены так называемыми «журналистами» из ICIJ), не имеют никакой доказательной силы при рассмотрении дела в суде.

Однако это вовсе не значит, что фигурантам скандала удастся отделаться «легким испугом и некоторыми репутационными потерями». Раз уж информация стала публично доступной, то налоговым и правоохранительным органам теперь можно возбуждать уголовные дела, отправлять вполне осмысленные запросы в юрисдикции регистрации компаний, получать на такие запросы официальные ответы – и раскручивать дела уже на вполне законно полученной доказательной базе.

Исходя из этого, мы в очередной раз призываем всех владельцев оффшоров обратиться за консультациями специалистов и в срочном порядке провести реструктуризацию своих оффшорных активов. Ни на какую конфиденциальность в новых условиях рассчитывать уже не приходится. Единственный выход – это юридически дистанцироваться от своих активов, передав их в управление трасту или частному фонду.

Любая схема налогового планирования должна быть абсолютно законной. И это утверждение становится еще более актуальным в свете последних событий.

Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > nexus.ua, 15 апреля 2016 > № 1744194


Панама. Великобритания. Россия > Внешэкономсвязи, политика > mirnov.ru, 14 апреля 2016 > № 1723002

Офшоры: кто прикрывается Панамой?

Если офшорный скандал был направлен в первую очередь против российской политической элиты, то организаторы явно просчитались: разоблачения больше ударили по важным союзникам Вашингтона.

Газета «Вашингтон пост» высказала версию, что утечка конфиденциальных данных была организована российскими агентами. Они якобы задействовали хакера, который в начале 2015 года передал выкраденный у панамской фирмы огромный массив документации в германскую газету «Зюддойче цайтунг».

После этого за них как за наживку ухватились американские покровители Международного консорциума журналистских расследований, подготовившие для мировой прессы серию публикаций с обвинениями в адрес президента России и его приближенных. В ходе хакерской атаки было похищено полтора миллиона документов.

ЗАПРЯТАННЫЕ АКТИВЫ КЭМЕРОНА

В очень сложном положении оказался премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Он был вынужден сознаться, что получил прибыль от зарегистрированной на Багамах офшорной компании, созданной его отцом. Он также унаследовал отцовские 300 тыс. фунтов стерлингов, которые, возможно, тоже пришли с багамского счета.

Кэмерон с женой имел доли в инвестиционном багамском фонде «Блейрмор» и нарушил одно из главных правил, обязывающих каждого члена парламента оглашать все свои финансовые активы.

Отец Кэмерона был изворотливым дельцом, разместившим капиталы в офшорных зонах Багамских островов и острова Джерси. Чтобы скрыть свое участие в офшорном фонде, он нанял граждан Багамских островов, чтобы те расписывались под всеми документами и проводили фиктивные совещания на Багамах. Фонд также занимался анонимными финансовыми операциями, запрещенными в Великобритании. Это позволяло в течение десятилетий избегать оплаты налогов в Великобритании. Затем офшорное богатство отца перешло к матери Кэмерона, его сестрам и брату.

А вот премьер-министр Исландии Давид Гюннлейгссон сам поспешил подать в отставку. Он в одночасье превратился в самого презираемого в стране человека. Вместе с женой Давид в разгар тяжелого финансового кризиса создал компанию на Британских Виргинских островах, где спрятал более 10 млн долларов.

В офшорном бизнесе давно сложилась своя специализация. Британские Виргинские острова больше имеют дело с корпорациями, Каймановы острова специализируются на банковских счетах, Сент-Киттс - на трастовых фондах. Панама же прославилась отмыванием криминальных капиталов - откатов чиновникам, денег наркомафии и барышей от сделок с оружием. Покупка офшорной компании стоит здесь всего тысячу долларов, включая налоги.

Американцам в этом смысле Панама не нужна (из 200 компаний, засветившихся в панамском списке, фигурируют всего 211 граждан США). У них есть свои офшоры в Вайоминге, Делавере и Неваде, где можно создавать подставные компании. Только по одному адресу в Делавере в неприметном двухэтажном здании зарегистрированы 285 тыс. компаний.

КАК БОГАЧИ РАЗВОДЯТ ЖЕН

Офшорные схемы сокрытия доходов очень пригодились магнатам, которым досаждают ревнивые, грозящие разводом жены. Так, скандальный король удобрений Дмитрий Рыболовлев и авиационный магнат Клайв Джой тоже успешно использовали оказавшуюся в центре нынешнего разбирательства панамскую компанию и в значительной мере спасли свои капиталы от запросивших развода жен. Одна из офшорных контор Рыболовлева, имеющая только почтовый адрес, предстает настоящим Лувром. В нее он перевел свою коллекцию картин Пикассо, Ван Гога и Моне, а также полюбившуюся ему мебель эпохи Людовика XVI. Картины и мебель он перевез из дома в Швейцарии в Лондон и Сингапур, чтобы не позволить бывшей жене Елене завладеть ими.

Как отмечает британская пресса, где-то в офшорах остались и деньги покойного Бориса Березовского, формально объявленного банкротом.

Через офшорные компании дочки президента Азербайджана Лейла и Арзу, обучавшиеся в Королевском колледже для девочек в Лондоне, стали владелицами недвижимости на 50 млн фунтов в Великобритании, Франции и Арабских Эмиратах. Обзавелась офшорной компанией и супруга Алиева Мехрибан.

Впрочем, этому правящему семейству очень далеко до президента ОАЭ шейха Халифы бин Зайед аль-Нахьяна, чья закупленная через офшорные компании британская недвижимость оценивается в 1,2 млрд фунтов. Через панамскую фирму он создал 90 компаний, занимающихся скупкой Лондона. Смысл здесь не в уходе от выплаты налогов, а в предоставляемой офшором анонимности сделок. С офшорами работают и коррумпированные высокопоставленные китайские чиновники.

АНОНИМЫ «ОСТРОВНЫХ» СЧЕТОВ

Офшорная экономика уже стала мощным инструментом воздействия на политику и экономику государств. Например, в Великобритании пять ведущих спонсоров правящей Консервативной партии во главе с упомянутым в панамских документах миллиардером лордом Эшкрофтом держат свои капиталы в безналоговых зонах и поддерживают тех политиков, которые позволяют им и дальше наращивать свои «островные» счета. В панамских разоблачениях засветился и крупный спонсор Барака Обамы.

Но, казалось бы, какое нам дело до иностранных политиков и олигархов, которые воспользовались выгодой офшоров? Однако эта практика впрямую касается и безопасности России, когда часть бизнеса уходит на теневую офшорную сторону. Например, невозможно понять, кто является истинным владельцем огромного массива коммерческой недвижимости в той же Москве, ряда предприятий и объектов инфраструктуры. За офшорными компаниями, уходящими от выплаты налогов в России, прячутся не только российские дельцы, последовавшие примеру своих зарубежных партнеров, но и множество зарубежных инвесторов, имен которых нам не дано узнать. Таким образом, какой-нибудь колумбийский наркобарон или полевой командир из «Исламского государства»* вполне могут стать владельцами российских шикарных гостиниц и торговых центров.

---------------------------------------------

* Группировка запрещена в РФ.

Николай Иванов

Панама. Великобритания. Россия > Внешэкономсвязи, политика > mirnov.ru, 14 апреля 2016 > № 1723002


Панама. Венесуэла. ЛатАмерика > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 14 апреля 2016 > № 1723190

Прокуратура Панамы обещает помощь в расследовании дела о так называемых "панамских бумагах" пяти странам, обратившимся с соответствующим запросом, сообщила в четверг прокурор Кения Порселл.

К этим странам относятся Перу, Венесуэла, Гватемала, Сальвадор и Коста-Рика. "Просьба о помощи носила неформальный характер, однако Панама окажет все возможное содействие, чтобы прояснить факты и помочь в какой-то мере исправлению имиджа страны", — прокомментировала Порселл запрос, в частности, от Венесуэлы.

По ее словам, у фирмы Mossack Fonseca обнаружено порядка 214 тысяч документов, касающихся работы с представителями Венесуэлы, отмечает портал La Estrella de Oro. Речь идет о десятке предпринимателей и бывшем начальнике охраны Уго Чавеса Адриане Веласкесе.

По части Перу подтверждена причастность к делам офшорных компаний пяти политиков, которые воспользовались услугами Mossack Fonseca, среди них – один из финансистов Кейко Фухимори, ставшей победителем первого тура голосования на выборах президента в минувшее воскресенье.

Накануне сотрудники панамской прокуратуры после 27-часового обыска изъяли в юридическом бюро Mossack Fonseca огромный объем цифровой документации для дальнейшего изучения, сообщил прокурор Хавьер Карабальо. Прокурор отметил, что вся информация Mossack Fonseca хранится в основном на 100 виртуальных серверах, к которым у правоохранительных органов теперь есть доступ. Обыски в офисах бюро прошли также в Перу и Сальвадоре.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung и ряд других СМИ опубликовали ранее некие документы, якобы принадлежащие панамской юридической фирме Mossack Fonseca, которые, как утверждается, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров, их приближенных и других известных людей к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением. Один из основателей компании Рамон Фонсека заявил, что некоторые документы, действительно были украдены у Mossack Fonseca, но не уточнил, какие именно.

Панама. Венесуэла. ЛатАмерика > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 14 апреля 2016 > № 1723190


Панама > Внешэкономсвязи, политика > zavtra.ru, 14 апреля 2016 > № 1723308

Рак глобализации

Алексей Анпилогов

и "панамский архив"

8 апреля 2016 года по всему миру началась публикация документов так называемого "панамского архива" компании Mossak Fonseka: 11,5 миллионов файлов общим объёмом 2,6 терабайта, содержащих многие "офшорные тайны" мировой экономики и политики.

Заголовок "украденные офшорные миллиарды" появился в передовицах практически всех мировых СМИ: от нищих африканских Судана и Камеруна до вполне благополучных европейских Великобритании и Исландии — разница была лишь в том, чьи фамилии и чьи фотографии красовались на первых полосах журналов и газет и в "прайм-тайм" радио- и телепрограмм.

"Панамский архив" был получен якобы в результате взлома серверов крупной (но не единственной) панамской компании, которая занимается в Панаме вопросами регистрации офшорных компаний. Заявленный объём утечки юридической информации колоссален — в руки хакеров-взломщиков попало больше 2,6 терабайта финансовых данных, это на порядок больше, чем было опубликовано известным "Викиликсом" за весь период его работы. Документы поступили в редакцию немецкой газеты "Зюддойче Цайтунг" ещё в 2015 году, и почти полгода ушло на их расшифровку — столь обширным оказался панамский архив. Как оказалось, через весьма тривиальную дыру в безопасности "Моссак Фонсека", которая просто "экономила" на обновлении своих программ ограничения доступа, утекли данные о финансовых операциях различных иностранных клиентов за период с 1977 по 2015 годы.

Исходные документы архива пока что не опубликованы в открытом доступе — так называемый "Международный консорциум журналистских расследований" обнародовал в апреле лишь часть собственных исследований панамского архива, просто перечислив массу офшорных компаний "сильных мира сего", фамилий и имён доверенных лиц и директоров, а также указав объёмы средств, выведенных из самых различных стран в панамские офшоры.

То есть, резюмируя: ситуация напоминает подглядывание в тёмную комнату с фонариком через замочную скважину. Случайным образом панамское досье высветило лишь крохотную часть неприглядной изнанки мировой экономики, но уже и этого вполне хватило, чтобы качнулась и задрожала политическая система во многих странах.

В чём же состоит порочность и пагубность офшорного бизнеса? Давней мечтой любого капиталиста и торговца является приватизация прибыли и социализация издержек. Удивительно, но первые "офшоры" появились ещё в древнем мире — для борьбы со средиземноморским пиратством, досаждавшим купцам-мореплавателям, античные Афины ввели небольшой (всего лишь в 2%) экспортный и импортный налог на все товары, проходящие через рынок Пирея. Ушлые торговцы тут же переместили свои торговые операции на небольшие малонаселённые острова возле Афин, предпочитая не заходить с грузом в гавань Пирея. Но уже буквально через десятилетие эти "самодельные офшоры" античности сами превратились в пиратские гавани, которые Афины просто вынудили выжечь калёным железом и греческим огнём, взяв эти островки под свою опеку. А пиратам и первым "налоговым уклонистам" пришлось искать убежища подальше от Афин — у берегов современной Турции, в Киликии.

Точно так же поступают и современные "налоговые пираты". Законодательство многих стран сейчас чётко увязывает бизнес с социальными обязательствами через механизм государственных и местных налогов. Именно на этом прочном базисе была выстроена модель "общества благосостояния", построенного в конце ХХ века на Западе в противовес к социалистической системе СССР. С крахом СССР западный бизнес посчитал, что эти налоги и обязательства перед обществом избыточны — и начал активно уводить свои капиталы в страны со сверхнизкими или даже нулевыми налогами — Панаму, Кипр, Белиз и массу других. Ну а новоявленные "советские капиталисты", паразитируя на остатках советской экономики, пошли даже дальше своих западных учителей — просто разрезая громадные заводы на металлолом и вывозя награбленное за рубеж, в те же самые офшоры, и покупая потом за эти отмытые деньги яхты и футбольные клубы.

При этом офшоры давали и западным, и бывшим советским, и африканским нуворишам иллюзию безнаказанности и анонимности — ну, в самом деле, кто увяжет какую-нибудь "Рога и копыта Инкорпорейтед" с президентом гордой Украины или премьер-министром благополучной Исландии? А не увяжут и не найдут — ну так и "ешь, буржуй": власть и влияние можно конвертировать в деньги, деньги — уводить в офшорную тень "мелких островов" и не платить налоги своей стране, а потом — вкладывать их в тех странах, где и климат получше, и туземцы вопросов поменьше задают. И, как оказалось, перед "золотым тельцом" не устояли все. Ну или — почти все.

Офшор, подобно болезненному и смертельному раку, подтачивает основы мировой экономики. Никакой бизнес не может существовать без поддержки общества и государства — и путь создания офшорных стран или офшорных зон рано или поздно столкнётся с противодействием со стороны здоровых сил стран, которые хотят жить не по законам пиратов, а по законам Афин. Мы помним Перикла и Парфенон, Платона и Аристотеля — но кто помнит киликийских пиратов и офшорных античных купцов? Они заработали свои сребреники, но ничего после себя не оставили.

И самое смешное. 5 апреля 2016 года, после скандала с "панамскими бумагами", подал в отставку премьер-министр Исландии. Луч фонарика нашёл случайную жертву в тёмной комнате. Но знаете ли вы, что сама Исландия — один из старых европейских офшоров? Вот уж ирония судьбы. А это означает, что панамское расследование нашло лишь один из многочисленных метастазов офшорного рака, опухолями которого покрыта сегодня вся мировая экономика.

Панама > Внешэкономсвязи, политика > zavtra.ru, 14 апреля 2016 > № 1723308


Панама. Перу > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 13 апреля 2016 > № 1722234

Адвокатская контора Mossack Fonseca, вовлеченная в скандал вокруг так называемых "панамских бумаг", готова сотрудничать с прокуратурой Панамы, расследующей деятельность фирмы, говорится в распространенном в среду заявлении фирмы.

"Как мы всегда это и делали на протяжении почти 40 лет, мы готовы с усердием вновь сотрудничать с властями в их последних расследованиях, чтобы прояснить ситуацию как можно скорее", — говорится в распространенном бюро заявлении.

Прокуратура Панамы накануне начала и продолжила в среду обыски в офисе Mossack Fonseca, отмечает никарагуанский портал La Prensa. Также обыски прошли в представительствах компании в Перу и Сальвадоре. Ранее фирма заявила, что готова сотрудничать с генеральной прокуратурой Сальвадора в расследовании возможной причастности 33 граждан этой страны к офшорным схемам.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung и ряд других СМИ опубликовали ранее некие документы, якобы принадлежащие панамской юридической фирме Mossack Fonseca, которые, как утверждается, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров, их приближенных и других известных людей к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением. Один из основателей компании Рамон Фонсека заявил, что некоторые документы, действительно были украдены у Mossack Fonseca, но не уточнил, какие именно.

Панама. Перу > Внешэкономсвязи, политика > ria.ru, 13 апреля 2016 > № 1722234


Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика > newizv.ru, 13 апреля 2016 > № 1723154

Мир в войне с офшорами

Главы финансовых ведомств G20 обсудят «панамское досье» на сессии МВФ в Вашингтоне

Инна Деготькова

Министры финансов и руководители центробанков стран «большой двадцатки» намерены совместно выработать меры по обеспечению прозрачности систем налогообложения, недостатки которых продемонстрировала всему миру утечка «панамских бумаг» по офшорам. Эта тема будет затронута во время встречи представителей G20 в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка, которая пройдет 15–17 апреля в Вашингтоне.

Напомним, 3 апреля ведущие мировые СМИ опубликовали содержимое 11,5 млн. файлов с информацией об офшорах, полученные в результате утечки из внутренней базы данных панамской юридической компании Mossack Fonseca и проанализированные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). В документах фигурировали имена нынешних и бывших мировых лидеров, их родственников, высокопоставленных чиновников, известных представителей культуры и спорта, а также международных преступников.

Из опубликованных материалов следует, что все разоблаченные персоналии или их родственники регистрировали офшоры в панамской компании Mossack Fonseca, специализирующейся на таких сделках. Регистрация бизнеса в офшоре (в переводе с английского «вдали от берега») позволяла вести дела, избегая налогообложения на родине, уйти от контроля государства над капиталами или отмывать деньги, заработанные незаконно с точки зрения законодательства «домашней» страны.

Востребованность панамских фирм по регистрации офшоров среди налоговых уклонистов объясняется отчасти тем, что до настоящего времени это государство не присоединилось к международной системе автоматического обмена данными, в которой участвует более 50 стран.

В настоящее время одним из основных международных документов, призванных противодействовать занижению декларируемой прибыли и офшорам, является План действий по вопросу эрозии налоговой базы и перемещению прибыли (BEPS), подготовленный Организацией экономического сотрудничества и развития и утвержденный странами G20 на саммите в Анталье в 2015 году. План включает в себя 15 мер противодействия размыванию налогооблагаемой базы, в частности усиление правил о контролируемых иностранных компаниях, предотвращение злоупотребления международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, нейтрализацию применения гибридных инструментов и структур, которые приводят к двойному налогообложению, двойному вычету, долгосрочной отсрочке налога и прочее.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с «НИ» подчеркнул, что «панамский скандал» – далеко не первый прецедент с крупными офшорами. По мнению эксперта, эта утечка могла понадобиться для мобилизации общественного мнения в поддержку последующих шагов, которые закрепят антиофшорное законодательство.

Предстоящая встреча финансовой «группы двадцати», по мнению собеседника «НИ», как раз может быть посвящена анализу результатов действующих программ противодействия офшорам, проработке сценариев на будущее, а также уточнению технических деталей по усовершенствованию системы обмена налоговой информации.

«От встречи финансовой двадцатки не стоит ждать больших сенсаций, она, скорее всего, будет посвящена подведению итогов и работе над ошибками», – считает г-н Масленников.

Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика > newizv.ru, 13 апреля 2016 > № 1723154


Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика > bfm.ru, 13 апреля 2016 > № 1724886

В штаб-квартиру пришли бойцы отдела по борьбе с организованной преступностью

Полиция и сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Панамы провели обыски в штаб-квартире юридической компании Mossack Fonseca, получившей известность в результате «офшорного скандала».

Как сообщает Би-Би-Си, правоохранительные органы искали доказательства отмывания денег и финансирования терроризма.

Целью обысков были документы, связанные с опубликованными материалами, раскрывающими причастность компании к незаконной деятельности, заявили в генеральной прокуратуре.

Ранее в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались миллионы документов, в которых указывается, что панамская компания Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В документах упоминаются 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры.

Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика > bfm.ru, 13 апреля 2016 > № 1724886


Панама. Великобритания > Внешэкономсвязи, политика > ru.journal-neo.org, 12 апреля 2016 > № 1720859

Panama Papers Have Caught UK Politicians Off Guard

Martin Berger

Although Washington is using the so-called Panama Papers to wage a propaganda war against politicians it despises, especially in Russia and China, this operation has recently come to a screeching halt due to the lack of convincing evidence in those papers. So what we are witnessing now is simple allegations that the political elites of the two above mentioned countries are engaged in some inappropriate financial activities.

However, this recent information attack has already backfired against Washington itself along with its closest allies. For instance, we’ve learnt from these papers that London is most probably the global capital of money-laundering. The responsibilities of Mossack Fonseca were reduced to purely technical functions while the actual transfer and concealment of money was carried out by a number of banks and law firms. The Times would note in one of its articles:

Almost 2,000 British middlemen helped to create a network of offshore companies and move billions of pounds secretly around the world, according to the Panama papers. Lawyers, accountants, banks and company formation agents based in Britain were involved in setting up 32,000 of the 200,000 offshore companies incorporated by Mossack Fonseca, the Panamanian law firm.

Furthermore, as it follows from yet another publication of The Times for over 16 years thousands of offshore companies that own property in the Great Britain were providing the addresses of the largest UK largest law firms in the City like Clifford Chance, Farrer & Co and Withers as their own. For instance, A British banker Nigel Cowie who resided in North Korea for over two decades created an offshore finance company that was allegedly used by the Pyongyang regime for arms trade and be able to carry on developing its nuclear program, says The Guardian. According to the released documents, Nigel Cowie was behind a Pyongyang front company, DCB Finance Limited, registered in the British Virgin Islands.

The full responsibility for the unprecedented scale of shadowy business scheme being pulled out in the UK is being placed on the British Prime Minister – David Cameron. For instance, The Independent took a somewhat straightforward approach, claiming:

What’s most stinging is the sheer hypocrisy of Cameron. After all, this is the man who made great efforts to increase funding for HMRC tax inspectors; abolished permanent non-dom status from April 2017 and proposed an international anti-corruption drive in the light of the Fifa scandal.

David Cameron is a man with a reputation seemingly made of titanium. Really, who does this guy have to piss off to merit serious calls for his resignation Considering it’s just been revealed that he did actually have a stake in his father’s offshore investment fund, the lack of outrage is astonishing

It’s now clear that Ian Cameron was part of the scheme as a director of Blairmore Holdings Inc. On top of it The Guardian, one of the 109 international media sources that was granted access to the Panamanian Papers, claims that over the past 30 years Blairmore Holdings Inc. hasn’t been paying any taxes to the British treasury.

Moreover, in a brochure for investors released back in 2006 it would state (emphasis added):

The directors intend that the affairs of the fund should be managed and conducted so that it does not become resident in the UK for UK taxation purposes Accordingly … the fund will not be subject to UK corporation tax or income tax on its profits.

Those facts manifest the blatant hypocrisy of the British Prime Minister. After all, he publicly opposed offshore practices back in May at the recent Anti-Corruption Summit in London, while claiming that his supporters would develop a comprehensive legislation that will put an end to the illegal activities of the so-called British tax haven.

Back in 2012 David Cameron criticized offshore structures, claiming that they are definitely not fair and not right. At a G8 summit in Enniskillen three years ago, he demanded even more transparency, claiming that:

I’ll continue to make the case for transparency with international partners, including the British overseas territories and crown dependencies and I am willing to go further, and take concrete steps to force the pace.

Under these conditions, the British society seems to be determined to pursue the resignation of the vicious Prime Minister, forcing a vote of no confidence to be taken. Several British parliamentarians said that after the scandal with offshore companies, David Cameron should leave the position of the chairman of the Labour Party, while Labour’s deputy leader Tom Watson urged Cameron to hand over all the money that he received through offshore companies to the British treasury.

But the Panamanian Papers have not simply exposed the shadow schemes that are constantly being at play in London, they show what Washington and London have been desperate to impose upon the Middle East, Africa and other regions around the world along with the so-called “Western style democracy”. It also makes one to wonder why in recent decades the UK has become a safe heaven for numerous “political foundations for the struggle for democracy” (such as The National Endowment for Democracy and the likes of it), and whether those are also involved in such financial scams under the guise of fighting for the right cause?

Панама. Великобритания > Внешэкономсвязи, политика > ru.journal-neo.org, 12 апреля 2016 > № 1720859


Панама. Германия > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > ru.journal-neo.org, 10 апреля 2016 > № 1719072

Panama Papers – the New Wikileaks Scam

Gordon Duff

There is a new game in town, the Panama Papers, a massive dump of corporate records from Mossach Fenseka, a law firm in Panama with offices around the world, that sets up phony corporations for purposes of bribery and money laundering.

Their primary clients are the CIA and Mossad, the bulk of the records received by an obscure German newspaper, a huge dump, involve political leaders around the world.

However, the “dump” fell into the hands of those it was meant to expose and will now be used to blackmail some, to protect others and the documents, too many for anyone to examine or vet, have, for the last year, been seeded with fabrications and fictions just like WikiLeaks.

For those unaware, former National Security Advisor, Zbigniew Brzezinski, outed WikiLeaks as a Mossad operation on December 5, 2010, while on National Public Radio with Judy Woodruff. Brzezinski asserted that WikiLeaks was run by an intelligence organization and its leaks were largely chickenfeed with fabricated material seeded into the mix.

From Veterans Today:

‘The filth of the world will be protected and the innocent, should such things exist, can be targeted in the name of “investigative journalism” as teams seed phony material in and launder out damage to the politicians, names like Netanyahu and Bush, Cheney and Giuliani, Hollande and Blair, Kasich and Snyder, Gingrich and Romney, especially Romney.’

When a German newspaper received this dump over a year ago, they turned, unknowingly, to an organization actually run by intelligence agencies, in fact those with the most to risk from the leak itself, the International Consortium of Investigative Journalists.

The entire time this trove has been available it should have been in the hands of forensic accountants working for an agency or authority that none of us can name as such an agency simply doesn’t exist. There is no international authority without an agenda to serve drug cartels and money launderers.

For the last year, lists of owners of thousands of phony corporations used to launder money, have been reviewed by dozens of “journalists.” The result thus far has been to mention soccer officials, attack Russian president Putin and to smear the reputation of a well-known worthless chiseler, Ian Cameron, father of slime ball David Cameron, long a blackmail victim tied to the News of the World “phone hacking scandal. I am not going to begin to repeat what was found out about David Cameron, but “sick” is an understatement.”

It didn’t take long for the BBC, Guardian and other bastions of the New World Order to begin their attacks on Russia. Thus far, only Russian President Putin is named, with over 20,000 corporations listed so far, Putin and a handful of defunct Icelandic politicians, a few Argentinians and some football referees. From Craig Murray, a British investigative journalist:

But why focus on Russia? Russian wealth is only a tiny minority of the money hidden away with the aid of Mossack Fonseca. In fact, it soon becomes obvious that the selective reporting is going to stink.

The Suddeutsche Zeitung, which received the leak, gives a detailed explanation of the methodology the corporate media used to search the files. The main search they have done is for names associated with breaking UN sanctions regimes. The Guardian reports this too and helpfully lists those countries as Zimbabwe, North Korea, Russia and Syria. The filtering of this Mossack Fonseca information by the corporate media follows a direct western governmental agenda. There is no mention at all of use of Mossack Fonseca by massive western corporations or western billionaires – the main customers. And the Guardian is quick to reassure that “much of the leaked material will remain private.”

What do you expect? The leak is being managed by the grandly but laughably named “International Consortium of Investigative Journalists”, which is funded and organised entirely by the USA’s Center for Public Integrity. Their funders include:

Ford Foundation

Carnegie Endowment

Rockefeller Family Fund

W K Kellogg Foundation

Open Society Foundation (Soros)

among many others. Do not expect a genuine expose of western capitalism. The dirty secrets of western corporations will remain unpublished.

Expect hits at Russia, Iran and Syria and some tiny “balancing” western country like Iceland. A superannuated UK peer or two will be sacrificed – someone already with dementia.

What we can expect is this, the individuals named will begin with octogenarians like Lord Janner or Jimmie Saville of Britain’s pedophile scandal. We were supposed to believe that no one under 80 had sex with kids or that prosecutions could only move forward against “deathbed defendants.”

This is certainly going to be another case of this. But there is a bigger threat, born in the meltdown and failure of WikiLeaks never really having recovered despite continual attempts to keep Assange in the news over date rape allegations. Few imagine Assange ever showed sexual interest in a female at all, not those who know his history. Then again, few know Assange’s history, his training in Israel even though his ties to Netanyahu and Murdoch are legendary.

As with the Panama Papers, WikiLeaks promised “sizzle” and brought only attacks on Iran and Pakistan, sold to the public wrapped in enough anti-Americanism to attract Russian media and backing from leftists.

Worst of all, we take the biggest opportunity in half a century to expose global corruption and see it handed to a nameless group of “blue ribbon investigative journalists” that no one has heard of who are in the employ of foundations funded by and affiliated with those most believe need to be exposed.

It has to be no surprise, as Craig Murray or Veterans Today point out, that the first attacks are aimed at Russian President Putin’s friends, backed with no proof, no detail but “leaked” in a wrapper of chickenfeed attacks on sports officials and international “nobodies.”

This is almost a repeat of WikiLeaks. Material went to the New York Times, who called the Israeli embassy who sent over teams to censor or whatever it was they did, and then approve what could be published.

This is what was admitted to, but we know it went much further. Examination of American documents involving abuses during the occupation of Iraq showed significant alteration of some documents, others totally fabricated and many others removed by WikiLeaks.

What we can expect is month after month whatever tale of woe the CIA or Mossad or the Soros organization want to spew, usually attacks on Russia or Iran, will come out as part of the Panama Papers. For a year, a secretive group admittedly funded by what any rational person would agree are “dark forces” has been sitting on these documents.

Not one word has been released that would lead to the prosecution of a single political or corporate leader in the US though, in all probability, over half the information received would directly support criminal charges of money laundering and tax evasion against these specific groups.

Not one word.

Панама. Германия > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > ru.journal-neo.org, 10 апреля 2016 > № 1719072


Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > nexus.ua, 8 апреля 2016 > № 1720389

Панамский скандал - империя наносит ответный удар

1 апреля 2016 года оказалось совсем невеселым для огромного количества людей, так или иначе связанных с оффшорным бизнесом. Именно в этот день начался без преувеличения самый грандиозный оффшорный скандал в истории, который окрестили «Панамские бумаги» (Panama Papers).

Стоило только Панаме заартачиться в вопросах присоединения к международным механизмам автоматического обмена налоговой информацией, как последствия не заставили себя долго ждать и по репутации этой юрисдикции был нанесен сокрушительный удар. Крупнейшая панамская юридическая фирма-провайдер оффшорных услуг Mossack Fonseca & Co объявила об утечке информации о своих клиентах из-за несанкционированного доступа неизвестных лиц к своему почтовому серверу.

Этими «неизвестными лицами» оказались так называемые «журналисты» из скандально известного «Международного Консорциума Журналистов Расследователей (ICIJ)», которые украли конфиденциальные сведения о клиентах Mossack Fonseca & Co и передали их в крупнейшие мировые СМИ и налоговые органы некоторых государств. К примеру, налоговые власти Великобритании и Австралии уже официально подтвердили, что получили копии некоторых документов и намерены предпринять соответствующие меры.

Особый резонанс эта история получила в связи с тем, что в списках людей якобы уклонявшихся от налогов, используя услуги панамского провайдера, оказались 140 политических деятелей со всех уголков мира, включая 12 действующих глав государств и правительств, среди которых «отметились» премьер-министры Исландии и Пакистана, президент Украины, король Саудовской Аравии и дети президента Азербайджана. Не забыли упомянуть и российского президента Путина - на этот раз прямо его ни в чем не обвинили, но заявили о причастности его ближайшего окружения к раскрытым оффшорным схемам.

«Замазанным» в скандале оказался также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Имя его отца всплыло в «панамских бумагах» - он якобы владел оффшорной компанией, акции которой после его смерти перешли в наследство Дэвиду. В свое время Кэмерон заявлял, что у него «нет никаких акций, оффшорных фондов, оффшорных денег и тому подобного». Но по мере развития панамского скандала все-таки признал, что получил в наследство от отца акции на сумму 30 000 фунтов в фирме Blairmor Investment Trust, 5 000 из которых он затем продал.

Всего же «панамские бумаги» содержат информацию о 214 000 оффшорных структурах и представляют собой массив из 11,5 миллионов разного рода документов.

Кроме клиентов панамской фирмы, под раздачу попали и банки. По словам «журналистов» ICIJ, более 500 банков, включая таких гигантов как HSBC, UBS и Societe Generale, создали для своих клиентов около 15 000 оффшорных компаний через Mossack Fonseca & Co и помогали им уклоняться от налогообложения. Естественно, крупные банки оперативно открестились от этой «зловонной сенсации» и заявили, что занимаются исключительно законными активами и тщательно проверяют всех своих клиентов.

Во всей этой истории привлекают внимание несколько интересных моментов:

Копии документов (если они вообще существуют, в чем имеются некоторые сомнения) были просто украдены. По крайней мере так заявляют в Mossack Fonseca & Co. И здесь можно было бы разразиться пафосной тирадой об отсутствии журналистской этики и наличия мелкоуголовных повадок у товарищей из ICIJ, но дело не в этом. В цивилизованных государствах доказательства, полученные незаконным путем, не имеют никакой силы при рассмотрении в судах. И тот факт, что панамский скандал сразу же получил громкую и явно заранее спланированную огласку в мировых СМИ именно с прицелом на политиков, говорит об изначальной «политической заряженности» всей этой авантюры.

В списках «панамских уклонистов» почему-то нет американских и немецких политиков и бизнесменов. Такая избирательность выглядит немного странно. Особенно с учетом того, что по некоторым данным американские компании скрывают в оффшорах около 2 трлн долларов.

Копии документов были якобы украдены с почтового (!) сервера компании Mossack Fonseca & Co. То, что такая крупная и опытная (работают с 1977 года) компания хранила документы клиентов на почтовом сервере в незащищенном виде выглядит не менее странно.

Заключение

Прежде всего хотим успокоить наших клиентов: компания Nexus Ltd никогда не сотрудничала с панамской фирмой Mossack Fonseca & Co, поэтому никаких копий документов наших клиентов в «панамских бумагах» не может быть по определению.

Тем не менее, этот громкий прецедент является очередным «китайским предупреждением» для тех, кто еще не озаботился реструктуризацией своих оффшорных активов с учетом стремительно меняющихся не в лучшую сторону обстоятельств.

Поэтому в очередной раз подчеркнем: время простых и незатейливых оффшорных схем уже ушло! Схемы налогового планирования, основанные на конфиденциальности владения активами, становятся все более рискованными, а последствия их применения - практически непредсказуемыми.

Более надежными являются так называемые схемы «юридического дистанцирования от активов» при сохранении над ними косвенного и трудноопределимого со стороны контроля. Такие схемы чаще всего подразумевают корректную передачу активов в траст или частный фонд.

В идеале схема налогового планирования должна быть такой, чтобы ее можно было без малейших опасений показать налоговому инспектору.

Для справки:

Mossack Fonseca & Co - крупнейшая в Панаме юридическая контора. Имеет представительства в 42 странах. Основана в 1977 году Юргеном Мосаком и Рамоном Фонсекой. Неоднократно обвинялась в содействии уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. Никаких серьезных доказательств незаконной деятельности ни разу предъявлено не было.

Панама. Весь мир > Внешэкономсвязи, политика. СМИ, ИТ > nexus.ua, 8 апреля 2016 > № 1720389


Далее...